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會(huì)議管理制度

時(shí)間:2023-12-19 09:20:55 制度 我要投稿

會(huì)議管理制度范本

  在現(xiàn)在社會(huì),各種制度頻頻出現(xiàn),制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的會(huì)議管理制度范本,希望能夠幫助到大家。

會(huì)議管理制度范本

會(huì)議管理制度范本1

  一、目的

  為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程,統(tǒng)一會(huì)議管理模式,減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間,提高會(huì)議質(zhì)量,特制定本制度。

  二、職責(zé)

  (一)行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理,所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。

  (二)會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門(mén)主辦或召集的會(huì)議,行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

  (三)除其他部門(mén)主辦的會(huì)議資料各自存檔外,會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

  三、會(huì)議分類

  (一)、公司部門(mén)周會(huì)制度

  1、主持與記錄:各部門(mén)助理記錄,由部門(mén)主管主持

  2、召開(kāi)時(shí)間:每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開(kāi)的由部門(mén)主管提前通知。

  3、參加人員:部門(mén)主管、部門(mén)員工

  由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的,應(yīng)提前向部門(mén)主管請(qǐng)假。

  4、會(huì)議資料:該部門(mén)上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。

  (二)、公司員工周會(huì)制度

  1、主持與記錄:由人力資源部召集,總經(jīng)理主持,行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄?偨(jīng)理未列席會(huì)議時(shí),由副總經(jīng)理主持。

  2、召開(kāi)時(shí)間:每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由行政專員提前通知。

  3、參加人員:為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的,應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

  4、會(huì)議資料:

  (1)公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

  (2)各部門(mén)匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況,著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

  (3)全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

  (三)、公司工作述職會(huì)議制度

  1、主持與記錄:工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集,總經(jīng)理主持,行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

  2、召開(kāi)時(shí)間:每年召開(kāi)兩次,分別在年中和年末召開(kāi),具體時(shí)間由人力資源部安排。

  3、參加人員:公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的,應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

  4、會(huì)議資料:各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作狀況,如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。

  (四)、其他會(huì)議

  1、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)

  總結(jié)全年工作狀況,布署下一年度工作任務(wù),表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

  2、各專題會(huì)議

  相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。

  3、員工發(fā)起的會(huì)議

  公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議,員工對(duì)公司的某一制度,或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案,需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同時(shí),能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門(mén)將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍,并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

  四、會(huì)議召開(kāi)

  (一)會(huì)議安排:

  1、凡涉及到多個(gè)部門(mén)人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議,會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)在召開(kāi)前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部,由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排,方可召開(kāi)。

  2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃,與月排班表同時(shí)公布。

  3、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議,如需改期,或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議,組織部門(mén)應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃,未經(jīng)行政管理部調(diào)整的,任何人(部門(mén))不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

  4、各部門(mén)工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排,各部門(mén)小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開(kāi),應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì),局部服從整體的原則。

  5、會(huì)議一經(jīng)確定,與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排,原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到,遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假,獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加,會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)會(huì)議資料及交辦事項(xiàng),確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

  (二)、會(huì)議的準(zhǔn)備:

  1、公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說(shuō)明的會(huì)議,應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作;

  2、會(huì)議之前,行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的制作和設(shè)置,并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品;

  3、個(gè)性重大會(huì)議,應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,具體包括以下資料:

  3.1會(huì)議議程安排(應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者);

  3.2會(huì)議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā));

  3.3會(huì)議場(chǎng)所布置;

  3.4會(huì)議服務(wù)人員的安排;

  3.5會(huì)議簽到;

  3.6會(huì)后事項(xiàng)安排。

  3.7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)做好拍照、攝像工作。

  (三)、會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá):

  1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的,公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率,因此會(huì)議應(yīng)明確主題,不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì)議。

  2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的`議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。

  3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭,一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng),會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制,時(shí)間到后,無(wú)特殊狀況不予延長(zhǎng)。每次開(kāi)會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

  4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前,與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。

  5、與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄,以便于會(huì)后向部門(mén)員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神,落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù),行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

  6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā),會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員,必要時(shí),分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。其它會(huì)議由召集部門(mén)責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理,由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

  7、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類,并將會(huì)議中對(duì)各部門(mén)工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé),根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn),并在下一次例會(huì)前將各部門(mén)完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  (四)、會(huì)議紀(jì)律

  1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間,提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退,會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助10元,遲到每超過(guò)一分鐘增加10元,依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者,贊助50元。

  2、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議,中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi),遲到每超過(guò)一分鐘增加10元,依次累加。

  3、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng),遲到的則繳納500元贊助費(fèi),遲到每超過(guò)一分鐘增加10元,依次累加。

  4、所有參會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間,所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者,一次贊助10元,成長(zhǎng)10次。

  5、會(huì)議需要表決時(shí),原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法,特殊狀況可集中,一經(jīng)會(huì)議決議之事,應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題,提前與會(huì)議發(fā)起人溝通,以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人,在提出問(wèn)題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。

  第三十三條附則:

  本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋,如有未盡事宜,將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

會(huì)議管理制度范本2

  第一章:總則

  第一條:嘉實(shí)集團(tuán)會(huì)議制度指黨委會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、集團(tuán)公司辦公會(huì)議、經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議、部室會(huì)議、員工全體會(huì)議等會(huì)議,為規(guī)范會(huì)議形式,提高會(huì)效率特制訂本制度。

  第二章:黨委會(huì)議制度

  第二條:黨委會(huì)議是集團(tuán)公司黨委貫徹落實(shí)民主集中制的基本組織形式之一。為了更好地貫徹黨的民主集中制,提高黨委會(huì)議的議事質(zhì)量和效率,保證集團(tuán)公司黨委決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)規(guī)定,本制度特作明確規(guī)定。

  第三條:會(huì)議原則。堅(jiān)持以黨的基本路線為指導(dǎo),堅(jiān)持貫徹科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持議大事、抓大事的原則。堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的原則。堅(jiān)持黨的民主集中制的原則;堅(jiān)持群眾領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則。

  第四條:會(huì)議資料。黨委會(huì)議主要資料:貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行黨的路線、方針、政策;議定涉及集團(tuán)全局發(fā)展的重大決策;落實(shí)黨的建設(shè)和干部管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神禮貌建設(shè)、思想政治工作、信訪工作、職工隊(duì)伍穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理等方面的措施。主要資料有:

  1、貫徹學(xué)習(xí)中央、上級(jí)指示精神,研究執(zhí)行意見(jiàn),解決實(shí)施中遇到的重大問(wèn)題,部署和總結(jié)一個(gè)時(shí)期的工作。

  2、審議集團(tuán)公司黨委向上級(jí)組織的重要請(qǐng)示和報(bào)告。

  3、審議作出集團(tuán)公司黨委的重要決議。

  4、討論研究集團(tuán)公司改革和發(fā)展中的重大問(wèn)題,重大資金的使用以及改革、發(fā)展工作中重要措施的制定和調(diào)整。

  5、研究集團(tuán)公司黨的建設(shè)中的重大問(wèn)題,對(duì)一個(gè)時(shí)期在黨的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè)等作出部署,討論決定相關(guān)的總結(jié)表彰、獎(jiǎng)懲和組織處理、紀(jì)律處分等事宜。

  6、按“三定方案”研究集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整。

  7、討論、決定集團(tuán)公司黨委管理干部的任免、獎(jiǎng)懲和職責(zé)追究,研究決定集團(tuán)公司所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和負(fù)責(zé)人的配備與調(diào)整,確定向上級(jí)推薦的'干部人選。

  8、研究紀(jì)律檢查工作中的重大問(wèn)題,審議并構(gòu)成對(duì)違紀(jì)干部的處理決定,就一個(gè)時(shí)期的紀(jì)檢工作作出部署。

  9、研究集團(tuán)公司精神禮貌建設(shè)、思想政治工作中的重大問(wèn)題,就一個(gè)時(shí)期的理論學(xué)習(xí)、思想教育、宣傳工作作出部署。

  10、研究集團(tuán)公司信訪和穩(wěn)定工作中的重大問(wèn)題,就信訪和穩(wěn)定工作中的重大事項(xiàng)作出決定或決議。

  11、研究社會(huì)治安綜合治理工作中的重大問(wèn)題,對(duì)一個(gè)時(shí)期的綜合治理工作作出部署。

  12、研究工會(huì)、共青團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)、計(jì)劃生育中的重大問(wèn)題,就有關(guān)工作進(jìn)行部署。

  13、研究處理重大突發(fā)事件,并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告狀況。

  14、研究需黨委會(huì)討論決定的其他重大事項(xiàng)。

  第五條:會(huì)議準(zhǔn)備

  1、提交黨委會(huì)議討論的議題,會(huì)前務(wù)必做好充分準(zhǔn)備。黨委成員如有提交上會(huì)研究的事項(xiàng),應(yīng)寫(xiě)出簡(jiǎn)明扼要的意見(jiàn)稿,提前一至兩天送集團(tuán)公司辦公室。

  2、集團(tuán)公司黨委根據(jù)需要,指定有關(guān)部門(mén)或人員列席黨委會(huì)議并作工作匯報(bào)。有關(guān)部門(mén)或人員需提前將匯報(bào)稿報(bào)送辦公室,由辦公室按程序送黨委書(shū)記或副書(shū)記審閱,再列入黨委會(huì)議議程。

  3、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)提交黨委會(huì)討論的議題進(jìn)行匯總,報(bào)送黨委書(shū)記或副書(shū)記審定后,列入黨委會(huì)議程。會(huì)議議題一般應(yīng)提前通知黨委成員。有些議題材料應(yīng)根據(jù)需要和可能,盡量于會(huì)前印發(fā)給黨委成員審閱并準(zhǔn)備意見(jiàn)。

  4、會(huì)議主持人和與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。

  5、辦公室應(yīng)提前落實(shí)會(huì)場(chǎng),準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種材料,通知與會(huì)人員等。

  第六條:會(huì)議組織

  1、黨委會(huì)議由黨委書(shū)記召集并主持(或委托副書(shū)記主持),黨委成員出席。

  2、黨委會(huì)議務(wù)必有三分之二以上黨委委員到會(huì)方能舉行。委員同志無(wú)特殊狀況不準(zhǔn)請(qǐng)假,如黨委委員參加其他會(huì)議、活動(dòng)如與黨委會(huì)議有沖突的,應(yīng)服從黨委會(huì)議。

  3、會(huì)議議題涉及部門(mén)負(fù)責(zé)人等需要列席會(huì)議的,由主持會(huì)議的負(fù)責(zé)同志確定,辦公室負(fù)責(zé)通知。議題涉及部門(mén)等列席會(huì)議的人員,在其有關(guān)議題討論完畢后,即可退席。

  4、黨委會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照議程和程序逐項(xiàng)進(jìn)行,不得臨時(shí)動(dòng)議。

  5、黨委會(huì)議所作出的決議、決定以及相關(guān)資料,在必須時(shí)限內(nèi)屬于保密范疇的,與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。

  6、黨委會(huì)議所作出的決議、決定,有關(guān)職能部門(mén)和職責(zé)人要按規(guī)定時(shí)限貫徹落實(shí)到位。

  7、辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄,整理會(huì)議紀(jì)要,并做好文字材料的歸檔和處理工作。

  第七條:會(huì)議時(shí)間

  1、集團(tuán)公司黨委會(huì)議原則上每月召開(kāi)不少于一次,如遇重要狀況隨時(shí)召開(kāi)。

  2、集團(tuán)公司黨委每月組織一次黨委中心組理論學(xué)習(xí),每年召開(kāi)一次黨政領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。

  第三章:董事會(huì)會(huì)議制度

  第八條:根據(jù)中華人民共和國(guó)《公司法》及集團(tuán)公司章程有關(guān)規(guī)定等,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際,本制度特作明確規(guī)定。

  第九條:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。

  第十條:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事參加,公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)班子成員列席。董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí),可邀請(qǐng)市政府或有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)列席會(huì)議。

  董事會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)1-2次。董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要、執(zhí)行董事提議、三分之一以上董事聯(lián)名提議,能夠召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。

  第十一條:董事會(huì)的議事方式和表決程序,除《公司法》規(guī)定的外,由集團(tuán)公司章程規(guī)定。

  第十二條:董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所審議事項(xiàng)構(gòu)成會(huì)議決議,并由董事簽字。

  第十三條:董事會(huì)會(huì)議主要議題:

  (一)傳達(dá)貫徹市政府、市國(guó)資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì)議精神;

  (二)審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司;

  (三)討論決定集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目投資方案;

  (四)審議、決定集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)、工作計(jì)劃;

  (五)審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算;

  (六)審議、決定集團(tuán)公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益狀況;

  (七)審議、決定集團(tuán)公司章程修改方案、增加或減少注冊(cè)資本的方案;

  (八)審議集團(tuán)公司控股、參股企業(yè)的增資擴(kuò)股、股份轉(zhuǎn)讓、重大對(duì)外投資和減資等事項(xiàng);

  (九)審議、決定集團(tuán)公司對(duì)外投資和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng);

  (十)決定聘任或者解聘公司部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)。

  (十一)其他需董事會(huì)審議、決策的重要問(wèn)題。

  第四章:監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度

  第十四條:根據(jù)中華人民共和國(guó)《公司法》及集團(tuán)公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)實(shí)際,本制度特作規(guī)定。

  第十五條:監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)主席如不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  第十六條:監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年擬召開(kāi)1-2次。監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為有必要時(shí),能夠召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。

  第十七條:召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十天前通知全體監(jiān)事,并將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、資料等告知監(jiān)事。

  第十八條:監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,除《公司法》規(guī)定的外,由集團(tuán)公司章程規(guī)定。

  第十九條:監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定構(gòu)成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。

  第二十條:監(jiān)事會(huì)決定的表決,實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事表決透過(guò)。

  第二十一條:監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要議題:

  1、傳達(dá)貫徹市政府、市國(guó)資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì)議精神;

  2、審議監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃、工作報(bào)告草案;

  3、審議監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程及規(guī)章制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)效益、國(guó)有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)等狀況檢查的報(bào)告;

  4、檢查集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層的經(jīng)營(yíng)行為,并能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),提出獎(jiǎng)懲推薦;

  5、其他需監(jiān)事會(huì)審議的重要事項(xiàng)。

  第五章:黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議制度

  第二十二條:黨政聯(lián)席會(huì)議由黨委書(shū)記主持召開(kāi),參加人員:黨委成員、經(jīng)營(yíng)班子成員,以及需要列席會(huì)議的有關(guān)人員。黨政聯(lián)席會(huì)議一般每月1-2次。

  第二十三條:黨政聯(lián)席會(huì)議主要資料是:

  1、傳達(dá)貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、部門(mén)的重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì)議精神;

  2、研究集團(tuán)公司工作的思路、要點(diǎn)、措施、步驟;

  3、討論集團(tuán)公司重要的經(jīng)營(yíng)管理工作,財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況及需要討論的費(fèi)用開(kāi)支狀況;

  4、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需要提請(qǐng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論的其他事項(xiàng)。

  第二十四條:辦公室根據(jù)召集人指示,做好會(huì)前準(zhǔn)備工作,并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實(shí)工作。

  第二十五條:必要時(shí),由辦公室及時(shí)起草會(huì)議紀(jì)要,由召集人審批后印發(fā)。

  第六章:集團(tuán)公司辦公會(huì)議制度

  第二十六條:集團(tuán)公司辦公會(huì)議由集團(tuán)公司中層以上干部參加會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,每?jī)蓚(gè)月至少一次,一般在每月初的第一個(gè)工作日召開(kāi)。

  第二十七條:集團(tuán)公司辦公會(huì)議主要資料是:

  1、傳達(dá)貫徹國(guó)務(wù)院、省政府、市政府等上級(jí)部門(mén)重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì)議精神。部署董事會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議決定的有關(guān)工作;

  2、總結(jié)、交流、布置月度工作;

  3、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需要通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。

  第二十八條:行政辦公室根據(jù)召集人指示,做好會(huì)前準(zhǔn)備工作,并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、保管、存檔等工作。

  第七章:經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議制度

  第二十九條:經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)班子成員、集團(tuán)公司各承資企業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理主持,每季度至少一次,一般在每季度初召開(kāi)。

  第三十條:經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議主要資料是:

  1、傳達(dá)貫徹國(guó)務(wù)院、省政府、市政府等上級(jí)部門(mén)重要文件、指示、決定和有關(guān)會(huì)議精神。布置黨政聯(lián)席會(huì)議、集團(tuán)公司辦公會(huì)議決定的有關(guān)工作;

  2、各承資企業(yè)總結(jié)、交流上季度工作;匯報(bào)下季度工作計(jì)劃。

  3、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理認(rèn)為需要通報(bào)、討論的其他事項(xiàng)。

  第三十一條:辦公室根據(jù)召集人指示,做好會(huì)前準(zhǔn)備工作,并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、保管、存檔等工作。

  第八章:部室會(huì)議制度

  第三十二條:集團(tuán)公司各部室應(yīng)建立部室會(huì)議制度,部室會(huì)議指由各部室組織召開(kāi)的各類會(huì)議。每月至少一次由本部室人員參加的部室學(xué)習(xí)或討論會(huì),討論部室工作、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神與領(lǐng)導(dǎo)要求等。

  第九章:全體員工會(huì)議制度

  第三十三條:由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi),公司全體員工參加。主要資料:傳達(dá)有關(guān)指標(biāo)精神;組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);總結(jié)表彰、部署、通報(bào)工作;宣布有關(guān)公司管理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會(huì)議根據(jù)需要不定期召開(kāi)。

  第十章:其他

  第三十四條:針對(duì)具體議題,各類會(huì)議可擴(kuò)大到相關(guān)人員參加。

  第三十五條:經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,可召開(kāi)各條線工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議,其中:

  安全生產(chǎn)例會(huì)每季初召開(kāi)一次,投資發(fā)展部負(fù)責(zé)召集,集團(tuán)公司所屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及安全專管員參加;項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會(huì),原則每季一次,由投資發(fā)展部召集,所屬項(xiàng)目單位主要負(fù)責(zé)人參加。

  條線工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議,相應(yīng)部門(mén)須建立會(huì)議記錄,需構(gòu)成專題會(huì)議紀(jì)要的,由舉辦會(huì)議部門(mén)擬稿,相關(guān)部門(mén)會(huì)簽,分管領(lǐng)導(dǎo)審閱,董事長(zhǎng)簽發(fā),辦公室存檔。

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