內(nèi)部管理制度（通用20篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的內(nèi)部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　內(nèi)部管理制度 1

　　1.目的

　　為營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的休息環(huán)境,養(yǎng)成人人愛(ài)整潔的習(xí)慣,樹(shù)立一支全面素養(yǎng)的形象隊(duì)伍。

　　2.范圍

　　適用xx花園項(xiàng)目小組

　　3.職責(zé)和權(quán)限

　　宿舍長(zhǎng)：每個(gè)宿舍的宿舍長(zhǎng)對(duì)宿舍管理負(fù)有全責(zé),宿舍長(zhǎng)有權(quán)利對(duì)舍員進(jìn)行排班值日的.安排工作,對(duì)違反宿舍管理規(guī)定的舍員有處罰的權(quán)限。

　　4.方法和過(guò)程控制

　　結(jié)合月考核實(shí)際,安全員宿舍每周進(jìn)行一次內(nèi)務(wù)衛(wèi)生檢查,由所有不當(dāng)班人員參與對(duì)宿舍內(nèi)個(gè)人衛(wèi)生情況進(jìn)行打分,結(jié)合制度,將每月檢查結(jié)果分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)納入月考勤中,每次檢查完后將結(jié)果貼于宿舍門(mén)內(nèi)。每月評(píng)出最高分和最低分,根據(jù)分?jǐn)?shù)的高低進(jìn)行獎(jiǎng)懲制。

　　序號(hào)加分細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)分10分序號(hào)扣分細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)分10分

　　01被子有棱有角、面平整、成方成塊、無(wú)稽皺+0.5

　　01被子稽皺、無(wú)明顯棱角-0.5

　　02床上無(wú)其他衣物、無(wú)亂擺亂放+0.5

　　02床上雜物多、亂擺亂放-0.5

　　03衣物疊放整齊、物品擺放有序(衣柜內(nèi))+0.5

　　03柜內(nèi)衣物亂塞、用品亂放-0.5

　　04鞋襪干凈無(wú)異味、擺放整齊+0.5

　　04鞋襪常不刷洗、有異味、擺放不齊-0.5

　　05備用衣物干凈掛齊、不雜亂+0.5

　　05衣物掛在床沿、架上、備用衣服隨處掛、不干凈-0.5

　　06洗漱用具和日用品存擺放有序+0.5

　　06毛巾不晾、牙刷牙膏日用品隨處放-0.5

　　07整體感覺(jué)較好+0.5

　　07涼席下有書(shū)報(bào)或其他-0.5

　　08地面干凈空氣良好、衛(wèi)生間無(wú)明顯污漬固垃圾簍不滿1/3+0.5(值日員)

　　08地面有雜屑、不掃不拖、衛(wèi)生間有積污、垃圾不清-0.5(值日員)

　　09陽(yáng)臺(tái)、過(guò)道、圍欄無(wú)積塵、洗漱臺(tái)無(wú)泥沙+0.5(值日員)

　　09陽(yáng)臺(tái)、過(guò)道,圍欄有明顯積塵、洗漱臺(tái)不清理-0.5(值日員)

　　10門(mén)窗、玻璃、窗臺(tái)桌面無(wú)灰塵+0.5(值日員)

　　10門(mén)窗、玻璃、窗臺(tái)、桌面有明顯積塵不清理-0.5(值日員)

　　內(nèi)部管理制度 2

　　1、目的

　　規(guī)范住戶報(bào)事、報(bào)修及公司內(nèi)部報(bào)事處理工作,保證報(bào)事處理工作得到有效的處理。

　　2、適用范圍

　　適用于金科物業(yè)管理有限公司各物業(yè)管理處業(yè)主家庭及各部門(mén)報(bào)事以及上門(mén)服務(wù)處理工作。

　　3、職責(zé)

　　3.1管理處主任、物業(yè)助理監(jiān)督各承接部門(mén)對(duì)報(bào)事處理工作的組織、實(shí)施。

　　3.2管理處前臺(tái)服務(wù)人員負(fù)責(zé)具體記錄報(bào)事內(nèi)容,及時(shí)傳達(dá)至服務(wù)部門(mén),并跟蹤、督促服務(wù)部門(mén)工作按時(shí)完成。

　　3.3報(bào)事承接部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)事內(nèi)容的確認(rèn)及承接組織、監(jiān)督工作。

　　4、程序要點(diǎn)

　　4.1住戶報(bào)事處理內(nèi)容

　　4.1.1如為一般性的報(bào)事、報(bào)修或特約服務(wù)：

　　4.1.1.1前臺(tái)服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報(bào)事內(nèi)容,并及時(shí)輸入電腦,通過(guò)電腦開(kāi)據(jù)《報(bào)事處理單》,一式二聯(lián),落實(shí)處理部門(mén)或處理人：

　　a)較急報(bào)事,應(yīng)在接到報(bào)事5分鐘內(nèi)將《報(bào)事處理單》二聯(lián)一起交給工程維修人員進(jìn)行安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對(duì)象簽字認(rèn)可。

　　b)一般報(bào)事,在接到報(bào)事15分鐘內(nèi)把《報(bào)事處理單》二聯(lián)一起交給處理部門(mén)負(fù)責(zé)人安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對(duì)象簽字認(rèn)可。

　　4.1.1.2如住戶報(bào)事內(nèi)容屬特約服務(wù)項(xiàng)目,管理處前臺(tái)應(yīng)先將費(fèi)用明細(xì)填入《報(bào)事處理單》中,住戶繳費(fèi)后,服務(wù)人員上門(mén)服務(wù),報(bào)事單處理同4.1.1.1。

　　4.1.1.3報(bào)事處理后,服務(wù)人員將《報(bào)事處理單》第一聯(lián)返回管理處前臺(tái),前臺(tái)服務(wù)人員按編號(hào)歸存,并在月末匯總后交相關(guān)管理人員存檔,《報(bào)事處理單》第二聯(lián)交處理部門(mén)主管,由各部門(mén)主管統(tǒng)計(jì)后歸存,并作為操作層員工的考評(píng)依據(jù)。

　　4.1.1.4對(duì)工程維修人員不能在15分鐘內(nèi)上門(mén)服務(wù),及時(shí)告之前臺(tái),由前臺(tái)工作人員委派其他人員或協(xié)助聯(lián)系業(yè)主預(yù)約好上門(mén)服務(wù)時(shí)間,并通知持《報(bào)事處理單》的上門(mén)服務(wù)人員。

　　4.1.1.5對(duì)于當(dāng)天無(wú)法處理的報(bào)事,管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)未返回的《報(bào)事處理單》對(duì)報(bào)事實(shí)施的工作及時(shí)跟進(jìn)處理過(guò)程,及時(shí)回復(fù)客戶處理辦法和處理時(shí)間,并作相應(yīng)記錄。

　　4.1.1.6管理處前臺(tái)服務(wù)人員采用上門(mén)、電話等方式進(jìn)行回訪,回訪主要針對(duì)較重點(diǎn)報(bào)事,了解客戶對(duì)報(bào)事處理結(jié)果的滿意情況,回訪率達(dá)100%,并將回訪內(nèi)容分別記錄于《報(bào)事處理單》和輸入電腦。若業(yè)主對(duì)處理結(jié)果不滿意,工作人員應(yīng)再次填寫(xiě)報(bào)事處理單,并分發(fā)到責(zé)任部門(mén)繼續(xù)處理,直至滿意。

　　4.1.2如是業(yè)主房屋保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)事：

　　a)管理處前臺(tái)服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報(bào)事內(nèi)容,并及時(shí)輸入電腦,通過(guò)電腦開(kāi)據(jù)《報(bào)事處理單》,一式二聯(lián),把《報(bào)事單處理單》二聯(lián)一起交給管理處工程助理派維修人員到現(xiàn)場(chǎng)查看,查看原因確認(rèn)房屋質(zhì)量后,由維修人員將業(yè)主簽字確認(rèn)的`《報(bào)事處理單》按要求分別返回管理處前臺(tái)和管理處工程維修部。

　　b)管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)返回的《報(bào)事處理單》內(nèi)容準(zhǔn)確填寫(xiě)《房屋整改記錄表》,一式兩聯(lián),然后將整改內(nèi)容填寫(xiě)于《房屋整改記錄匯總表》中。

　　c)管理處前臺(tái)服務(wù)人員將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)交給建筑公司工程部負(fù)責(zé)人,并要求負(fù)責(zé)人在《房屋整改記錄匯總表》中簽字確認(rèn),將《房屋整改記錄表》

　　d)第二聯(lián)交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過(guò)程并督促其整改進(jìn)度。管理處前臺(tái)服務(wù)人員不定期地對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管,協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門(mén),隨時(shí)作好業(yè)主回訪工作,并將回訪結(jié)果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。

　　e)建筑公司整改結(jié)束后,將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)簽上整改人員名字返回管理處前臺(tái),由管理處前臺(tái)通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業(yè)主簽字認(rèn)可,將二聯(lián)一并交于管理處前臺(tái)。

　　f)管理處前臺(tái)服務(wù)人員根據(jù)整改后的內(nèi)容及時(shí)回訪業(yè)主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業(yè)主檔案袋。

　　4.2公共設(shè)備、設(shè)施及內(nèi)部報(bào)事、報(bào)修處理：流程與住戶報(bào)事、報(bào)修相同。

　　4.3報(bào)事的受理率要達(dá)到100%,處理率要達(dá)到98%,回訪率要達(dá)到100%。

　　4.4報(bào)事處理流程(附后)

　　4.5管理處前臺(tái)服務(wù)人員每周對(duì)各類報(bào)事情況進(jìn)行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業(yè)助理每月對(duì)各類報(bào)事情況進(jìn)行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進(jìn)建議,于當(dāng)月30日前上交公司信息中心客戶部。

　　4.6資料保存：《報(bào)事處理單》第一聯(lián)由管理處保存,保存期兩年;第二聯(lián)服務(wù)人員交給被服務(wù)對(duì)象保存;第三聯(lián)由各承接部門(mén)保存,保存期兩年�！斗课菡�改匯總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業(yè)主檔案袋中保存。

　　4.7本規(guī)程作為相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

　　內(nèi)部管理制度 3

　　為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：

　　一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。

　　二、按公司規(guī)定的'時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

　　三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。

　　四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。

　　五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

　　六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。

　　七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

　　八、酒后駕車(chē)、開(kāi)英雄車(chē)、開(kāi)飛車(chē)者，一律辭退。

　　九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。

　　十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車(chē)輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車(chē)開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

　　十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

　　十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

　　十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

　　十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車(chē)在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

　　十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

　　十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周?chē)?0米內(nèi)垃圾清理

　　到坑內(nèi)，大、小車(chē)司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤(pán)，做到車(chē)走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款50元，對(duì)看坑跟車(chē)人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。

　　十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周?chē)�地面清潔，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

　　十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

　　十九、垃圾收集車(chē)司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

　　二十、門(mén)衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

　　二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

　　二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車(chē)）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

　　內(nèi)部管理制度 4

　　1、企業(yè)宗旨

　　追求獲利，持續(xù)發(fā)展。

　　身處激烈的市場(chǎng)洪流，我們不僅要積累企業(yè)資本，還要提高員工的收入，提升員工的生活品質(zhì)。要做一個(gè)工程，樹(shù)一座豐碑，造福一方百姓，為客戶提供一流的產(chǎn)品，為建筑業(yè)的發(fā)展和國(guó)家經(jīng)濟(jì)的'騰飛貢獻(xiàn)自己的力量，只有同時(shí)實(shí)現(xiàn)員工的利益，企業(yè)利益和社會(huì)利益，我們才能立足市場(chǎng)謀求發(fā)展，在追求效益的同時(shí)，我們應(yīng)該高瞻遠(yuǎn)矚，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生命的不斷延續(xù)。

　　2、企業(yè)精神

　　以人為本，信譽(yù)至上

　　社會(huì)的基本單位是人，企業(yè)的基本單位也是人，我們以人為本，關(guān)愛(ài)員工，服務(wù)客戶，回報(bào)社會(huì)，我們?yōu)閱T工創(chuàng)造和諧有序的工作環(huán)境和積極向上的學(xué)習(xí)氛圍，實(shí)現(xiàn)員工的價(jià)值，滿足員工自我提高的愿望，我們?yōu)榭蛻籼峁┮涣鞯漠a(chǎn)品，在合作過(guò)程中，為客戶提供一流的服務(wù)，努力為客戶打造過(guò)程精品。體現(xiàn)我們企業(yè)的金牌信譽(yù)。我們時(shí)刻謹(jǐn)記保護(hù)環(huán)境，服務(wù)社會(huì)，積極體現(xiàn)人的社會(huì)屬性，與所有人一起以自身力量推動(dòng)社會(huì)前進(jìn)。我們追求在員工中體現(xiàn)榮譽(yù)，以身為企業(yè)一員而自豪，我們追求在客戶中地位信譽(yù)，使客戶為選擇我們而感到物有所值，以選擇我們來(lái)體現(xiàn)其品位，我們追求在社會(huì)上廣播美譽(yù)，使我們的企業(yè)得到社會(huì)的認(rèn)同和贊譽(yù)，與時(shí)俱進(jìn)。

　　3、企業(yè)作風(fēng)

　　勤勉堅(jiān)韌，誠(chéng)實(shí)守信，合作交流，創(chuàng)新開(kāi)拓

　　我們必須清除懶惰，孜孜不倦的工作。在順境中后安思危，在逆境中堅(jiān)韌不拔，面對(duì)批評(píng)和意見(jiàn)時(shí)虛懷若騖，聞過(guò)則喜。對(duì)待客戶、同事和他人時(shí)誠(chéng)實(shí)守信，關(guān)愛(ài)友善，與同事通力合作；與客戶密切配合，善于溝通，樂(lè)于交流，不斷學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新。銳意公關(guān)，奮力開(kāi)拓，要有勇于第一的決心和甘當(dāng)?shù)诙�的心態(tài)。

　　4、企業(yè)管理原則

　　五嚴(yán)：嚴(yán)在管理，嚴(yán)在系統(tǒng)，嚴(yán)在領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)在規(guī)章，嚴(yán)在標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)在管理是核心，嚴(yán)在系統(tǒng)是根本，嚴(yán)在領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，嚴(yán)在規(guī)章是保證，嚴(yán)在標(biāo)準(zhǔn)是分析。

　　內(nèi)部管理制度 5

　　一、工作制度

　　1、堅(jiān)持正確的政治方向和輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持貼近生活，貼近群眾，貼近實(shí)際，服務(wù)縣委、縣政府的中心工作和三個(gè)文明建設(shè)。

　　2、積極鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力，規(guī)范言行舉止，嚴(yán)守宣傳紀(jì)律。

　　3、嚴(yán)格遵守作息時(shí)間和請(qǐng)假制度，有事暫時(shí)離崗，應(yīng)與同事打招呼，半天以內(nèi)向股室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一至三天向分管副部長(zhǎng)請(qǐng)假，三天以上向部長(zhǎng)請(qǐng)假，請(qǐng)長(zhǎng)假由部長(zhǎng)辦公室研究批準(zhǔn)。

　　4、保持積極向上的精神狀態(tài)和嚴(yán)肅認(rèn)真的工作作風(fēng)，工作積極主動(dòng)、不拖拉、不推諉，按時(shí)按要求完成本職工作。

　　5、分工合作，團(tuán)結(jié)互助，誠(chéng)實(shí)待人，和諧相處。

　　二、財(cái)物制度

　　1、宣傳部經(jīng)費(fèi)（含專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）由秘書(shū)股統(tǒng)一管理，所有開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)憑證由分管財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)一支筆簽批。開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)憑證需經(jīng)手人、證明人、簽批人3人簽字。

　　2、開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)在費(fèi)用開(kāi)支發(fā)生后30日內(nèi)辦理簽報(bào)手續(xù)。如部經(jīng)費(fèi)緊張不能及時(shí)列支，應(yīng)先到秘書(shū)股登記，由秘書(shū)科按時(shí)間先后視輕重緩急予以列支。

　　3、500元以內(nèi)開(kāi)支須先報(bào)分管財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，500元以上開(kāi)支須先報(bào)部長(zhǎng)同意，未經(jīng)同意擅自開(kāi)支，不予報(bào)銷(xiāo)。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，2000元以上開(kāi)支一律采取現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)帳支票結(jié)帳。

　　5、購(gòu)入固定資產(chǎn)7日內(nèi)納入固定資產(chǎn)明細(xì)帳，防止固定資產(chǎn)流失。

　　6、規(guī)范原始支出憑證管理，杜絕白條入帳。

　　7、規(guī)范票據(jù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票領(lǐng)用、登記和核銷(xiāo)手續(xù)。

　　8、來(lái)客膳宿由秘書(shū)股統(tǒng)一安排，實(shí)行對(duì)口接待。鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)客用膳原則上安排在機(jī)關(guān)食堂，接待所需物品由秘書(shū)股統(tǒng)一安排。

　　三、用車(chē)制度

　　1、車(chē)輛由秘書(shū)股統(tǒng)一管理，擅自用車(chē)所產(chǎn)生費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。

　　2、各股室用油發(fā)放油卡，定量供應(yīng)，超出部分自行負(fù)擔(dān)。

　　3、用車(chē)原則上需提前一天通知秘書(shū)股，秘書(shū)股根據(jù)公務(wù)的輕重緩急統(tǒng)籌安排。

　　4、未經(jīng)分管財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，各股室不得擅自借車(chē)、租車(chē)，否則所產(chǎn)生費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

　　5、駕駛員應(yīng)根據(jù)派車(chē)時(shí)間要求按時(shí)出車(chē)和返回，凡未經(jīng)秘書(shū)科安排出車(chē)作為駕駛員擅自用車(chē)處理。

　　6、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，駕駛員發(fā)現(xiàn)車(chē)輛需維修時(shí)應(yīng)先報(bào)秘書(shū)股，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行維修，凡車(chē)輛大修，要經(jīng)分管財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后才能進(jìn)行，車(chē)輛維修費(fèi)用由秘書(shū)股統(tǒng)一結(jié)算，嚴(yán)禁擅自購(gòu)置配件或先維修后報(bào)告。

　　四、會(huì)議制度

　　1、部長(zhǎng)辦公會(huì)。部長(zhǎng)辦公會(huì)一般每半月召開(kāi)一次，特殊情況隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議由常委部長(zhǎng)主持，副部長(zhǎng)參加，秘書(shū)股長(zhǎng)列席（記錄），另視會(huì)議研究議題吸收有關(guān)人員參加。部長(zhǎng)辦公會(huì)主要研究縣委、政府和市委宣傳部的重要工作部署的貫徹落實(shí)，研究部?jī)?nèi)重點(diǎn)工作安排，研究全縣宣傳文化工作，研究宣傳文化系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)等事宜。

　　2、部務(wù)會(huì)。部務(wù)會(huì)一般每月召開(kāi)一次，特殊情況隨時(shí)召開(kāi)。部務(wù)會(huì)由常委部長(zhǎng)主持。副部長(zhǎng)和科室負(fù)責(zé)同志參加。部務(wù)會(huì)主要研究討論業(yè)務(wù)工作，由各科室通報(bào)近期工作完成落實(shí)情況，提出下一階段的工作打算。

　　3、職工大會(huì)。職工大會(huì)一般每月召開(kāi)一次，特殊情況隨時(shí)召開(kāi)。職工大會(huì)由常務(wù)副部長(zhǎng)主持，部全體職工參加。職工大會(huì)主要傳達(dá)省、市、縣有關(guān)會(huì)議精神，總結(jié)上一階段工作，部署下一階段工作。

　　4、宣傳口例會(huì)。宣傳口例會(huì)逢雙月上旬召開(kāi)。由常務(wù)副部長(zhǎng)主持，縣直宣傳口一級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人和本部副科級(jí)以上干部出席，有關(guān)二級(jí)單位的主要負(fù)責(zé)人列席。宣傳口例會(huì)主要由宣傳口單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)上階段工作進(jìn)展及落實(shí)情況，研究布署后階段工作。

　　5、宣傳委員例會(huì)。宣傳委員例會(huì)逢單月上旬召開(kāi)。由常務(wù)副部長(zhǎng)主持，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員和本部副科級(jí)以上干部出席，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳干事列席。宣傳委員例會(huì)主要由宣傳委員匯報(bào)上階段工作進(jìn)展及落實(shí)情況，研究布署后階段工作。

　　6、新聞宣傳例會(huì)�？h委中心報(bào)道組和新聞單位成員每月集中開(kāi)一次調(diào)研會(huì)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)單位的'骨干通訊員，逢雙月開(kāi)一次調(diào)研會(huì)。新聞宣傳例會(huì)主要通報(bào)上階段上稿情況、研究報(bào)道要點(diǎn)、通報(bào)對(duì)全縣新聞單位的新聞督查情況，并研究布署全縣新聞宣傳工作。

　　五、學(xué)習(xí)制度

　　1、堅(jiān)持每周四下午學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持黨支部“三會(huì)一課”制度，并做學(xué)習(xí)考勤和記錄。

　　2、采取集中學(xué)與自學(xué)相結(jié)合，做到重點(diǎn)內(nèi)容集中學(xué)、基本內(nèi)容各自學(xué)、難點(diǎn)內(nèi)容共研討。每人每年學(xué)習(xí)筆記不少于1萬(wàn)字。

　　3、發(fā)揮理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，把學(xué)習(xí)同政治形勢(shì)聯(lián)系起來(lái)，同本職工作聯(lián)系起來(lái)，同自己的思想實(shí)際聯(lián)系起來(lái)。

　　4、秘書(shū)股結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，圍繞中心工作，確定學(xué)習(xí)內(nèi)容和重點(diǎn)，并負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和檢查。

　　內(nèi)部管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù),制定詢價(jià)、議價(jià)流程,降低采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購(gòu)的監(jiān)督管理,制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。

　　第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章采購(gòu)流程

　　第四條請(qǐng)購(gòu)的提出

　　1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》;

　　3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

　　4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

　　5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商的物料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi);

　　6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　2、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在2000元以下的由車(chē)間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在2000元以上的車(chē)間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消

　　1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。

　　2、采購(gòu)有關(guān)部門(mén)接到通知后,立即停止采購(gòu)。

　　3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購(gòu)方式

　　根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：

　　1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu);

　　2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu);

　　3、一般采購(gòu)除1、2以外的`零星物料,采用按需采購(gòu)的方式。

　　第八條詢價(jià)、議價(jià)

　　1、采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后,除集中采購(gòu)方式外,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià);

　　2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣(mài)品等特殊狀況,不受前款所限;

　　3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;

　　4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇;

　　5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅�用品時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);

　　6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià);

　　7、詢價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第九條議價(jià)原則

　　有以下情況時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：

　　1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);

　　2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí);

　　3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí);

　　4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);

　　6、其他有利于公司條件時(shí)

　　第十條定價(jià)核準(zhǔn)

　　1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核;采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

　　2、單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過(guò)五千元的采購(gòu)訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十一條訂購(gòu)作業(yè)

　　1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》或供貨商出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購(gòu)物料。

　　2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷(xiāo)合同》上明確注明。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條驗(yàn)收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

　　2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。

　　第三章采購(gòu)質(zhì)量管理

　　第十三條采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求

　　訂購(gòu)前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購(gòu)銷(xiāo)合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1、訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

　　3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。

　　第十四條合格供應(yīng)商選擇

　　除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、以往采購(gòu)的良好記錄。

　　第十五條質(zhì)量保證約定

　　物料采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證：

　　1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。

　　4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

　　第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定

　　供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng)：

　　1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

　　2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;

　　3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;

　　第十七條質(zhì)量糾紛處理

　　采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購(gòu)銷(xiāo)合同》上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

　　2、采購(gòu)物料退貨與索賠

　　(1)擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)。

　　(2)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

　　(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。

　　(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。

　　(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　　(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

　　(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

　　(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

　　(4)其他原因?qū)е卤竟�司損失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章采購(gòu)交期管理

　　第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

　　第十九條按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

　　2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

　　第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購(gòu)代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十四條采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明原因,提出相應(yīng)意見(jiàn)方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

　　第二十五條采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資,采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

　　1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　內(nèi)部管理制度 7

　　1.0目的

　　為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

　　2.0適用范圍

　　本小區(qū)范圍內(nèi)適用

　　3.0管理職責(zé)

　　3.1小區(qū)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開(kāi)安全會(huì)議。

　　3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人為各部門(mén)安全管理總責(zé)任人

　　3.3安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門(mén)為秩序維護(hù)部

　　4.0定義(無(wú))

　　5.0程序

　　5.1管理特性：全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

　　5.2安全委員會(huì)成員

　　主任：物業(yè)經(jīng)理

　　副主任：秩序維護(hù)主管

　　成員：客服主管、工程主管、環(huán)境主管

　　5.3安全委員會(huì)職責(zé)

　　5.3.1貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

　　5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

　　5.3.3召開(kāi)小區(qū)安全工作會(huì)議,對(duì)各部門(mén)安全工作進(jìn)行評(píng)估,消除各類隱患和不安全因素。

　　5.3.4對(duì)小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門(mén)和事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

　　5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。

　　5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

　　5.4安全責(zé)任人制度

　　5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級(jí)安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。

　　5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級(jí)安全管理責(zé)任人,即部門(mén)安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書(shū)。

　　5.4.3由部門(mén)負(fù)責(zé)人任命,各部門(mén)主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人,均須和部門(mén)簽定全責(zé)任書(shū)。

　　5.4.4各級(jí)安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

　　5.4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門(mén)主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫(xiě)《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對(duì)部門(mén)所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒(méi)有劃給部門(mén)具體人員進(jìn)行管理的,由部門(mén)安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

　　5.4.6對(duì)部門(mén)區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

　　5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門(mén)主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門(mén)各存檔一份備查。

　　5.5部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

　　5.5.1各部門(mén)對(duì)自己部門(mén)辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

　　5.5.2各部門(mén)對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

　　5.5.3對(duì)部門(mén)管轄的區(qū)域,存在兩個(gè)部門(mén)共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個(gè)部門(mén)共同承擔(dān)安全責(zé)任。

　　5.5.4對(duì)無(wú)法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門(mén)共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

　　5.6一級(jí)安全管理人職責(zé)

　　5.6.1按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

　　5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

　　5.6.3確定逐級(jí)消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

　　5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。

　　5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的'滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

　　5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

　　5.6.7對(duì)本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

　　5.7二級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)

　　5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

　　5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。

　　5.7.3每三個(gè)月組織本部的安全知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)可請(qǐng)秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識(shí);

　　5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時(shí)整改、消除各類安全隱患。

　　5.7.5對(duì)發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn),報(bào)安全委員會(huì)。

　　5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

　　5.7.7對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

　　5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

　　5.8三級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)

　　5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。

　　5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

　　5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對(duì)所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育、培訓(xùn)。

　　5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí),熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

　　5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

　　5.8.6對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

　　5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

　　5.9義務(wù)消防隊(duì)制度

　　(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

　　(2)其它部門(mén)主管級(jí)(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書(shū);

　　(3)各部門(mén)義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對(duì)義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

　　(4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

　　5.10義務(wù)消防員職責(zé)

　　5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。

　　5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

　　5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。

　　5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法。

　　5.11.5有權(quán)制止隨意挪動(dòng)、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

　　5.11.6發(fā)生火險(xiǎn)時(shí),立即報(bào)警并挺身?yè)渚?積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

　　5.11本小區(qū)安全檢查制度

　　5.11.1本小區(qū)安全管理原則：實(shí)行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即：將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái),在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí),內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

　　5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容：

　　5.11.2.1本小區(qū)各部門(mén)安全制度落實(shí)程度。

　　5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。

　　5.11.2.3門(mén)窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門(mén)。

　　5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無(wú)交接手續(xù),有無(wú)漏洞。

　　5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí),安全方面有無(wú)漏洞。

　　5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

　　5.11.2.8易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。

　　5.11.2.9用火、用電、用氣有無(wú)違章情況,消防通道有無(wú)堵塞

　　5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。

　　5.12安全檢查制度實(shí)施辦法

　　5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門(mén)主管級(jí)以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對(duì)隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。

　　5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對(duì)各部門(mén)和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

　　5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)(單位)限期整改。

　　5.12.3.4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對(duì)逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　5.12.3.5各部門(mén)對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

　　5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

　　5.13.1本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過(guò)本小區(qū)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。

　　5.13.2本小區(qū)每年組織對(duì)本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn);

　　5.13.3每年全國(guó)消防宣傳日秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語(yǔ)、知識(shí)競(jìng)賽或消防演習(xí)等活動(dòng)。

　　5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

　　內(nèi)部管理制度 8

　　為了提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，結(jié)合本單位的情況，促進(jìn)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的建立和健全，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用和經(jīng)費(fèi)運(yùn)作的行為，特制訂本規(guī)范。

　　預(yù)算管理的內(nèi)部控制

　　一、財(cái)務(wù)預(yù)算是預(yù)算管理的重要內(nèi)容。財(cái)務(wù)預(yù)算是指制訂一定時(shí)期內(nèi)全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)的計(jì)劃和相應(yīng)措施，并以貨幣及其他數(shù)量形式來(lái)反映和說(shuō)明。預(yù)算管理是對(duì)單位業(yè)務(wù)流、資金流、信息流、人力資源流的綜合與控制。

　　二、每年末，學(xué)校各部門(mén)根據(jù)自身的實(shí)際情況編制下年度較詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，由財(cái)務(wù)部門(mén)匯總后，經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)審議后，上報(bào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)預(yù)算編制負(fù)責(zé)，校長(zhǎng)對(duì)年度預(yù)算方案負(fù)責(zé)。

　　三、建立對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的分析制度。每月財(cái)務(wù)部門(mén)分析預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況與預(yù)算方案有較大差異時(shí)，需變更預(yù)算方案，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整方案。

　　四、建立預(yù)算工作的授權(quán)批準(zhǔn)制度。校內(nèi)各部門(mén)負(fù)責(zé)人，授權(quán)對(duì)本部門(mén)內(nèi)的預(yù)算工作進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按審批后的意見(jiàn)辦理預(yù)算工作。

　　五、為維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，對(duì)預(yù)算的調(diào)整，必須經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、審議、批準(zhǔn)等程序。

　　1、預(yù)算調(diào)整的申請(qǐng)：必須由部門(mén)預(yù)算執(zhí)行人或編制人提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的理由、調(diào)整的初步方案和調(diào)整前后的預(yù)算指標(biāo)對(duì)比，以及調(diào)整后預(yù)算的負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人等情況。

　　2、預(yù)算調(diào)整的審議：對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行人或編制人提出的調(diào)整申請(qǐng)數(shù)，應(yīng)經(jīng)過(guò)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議，提出審議意見(jiàn)，擔(dān)任審議的部門(mén)和人員應(yīng)由校領(lǐng)導(dǎo)指定，審議意見(jiàn)應(yīng)包括對(duì)申請(qǐng)同意、反對(duì)或補(bǔ)充修改的內(nèi)容等。審議人應(yīng)對(duì)審議意見(jiàn)負(fù)責(zé)。

　　3、預(yù)算調(diào)整的批準(zhǔn)：經(jīng)審議的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，才可報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)在審閱有關(guān)資料后提出書(shū)面意見(jiàn)，然后下發(fā)給申請(qǐng)人遵照?qǐng)?zhí)行。

　　六、預(yù)算方案制定后，預(yù)算執(zhí)行者對(duì)預(yù)算進(jìn)行管理，除建立預(yù)算執(zhí)行情況分析制度外，校內(nèi)各預(yù)算部門(mén)要加強(qiáng)自查。根據(jù)實(shí)際情況，可按時(shí)、按文、按部門(mén)進(jìn)行必要的互查�？偨Y(jié)預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行差距，把預(yù)算執(zhí)行情況納入年終考評(píng)。

　　貨幣資金的內(nèi)部控制

　　一、貨幣資金是指以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

　　二、保持現(xiàn)有銀行存款開(kāi)戶的情況，如有需要，需另設(shè)帳戶，包括銀行匯票存款、信用證存款、外埠存款、外幣存款等，必須由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論而定，并報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

　　三、貨幣資金實(shí)行錢(qián)帳分管，指派合格的業(yè)務(wù)人員來(lái)辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。

　　1、各種收支業(yè)務(wù)必須取得合法、真實(shí)的憑證，個(gè)人在辦理收支業(yè)務(wù)時(shí)，須得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，即學(xué)校對(duì)300元以內(nèi)的支出業(yè)務(wù)由總務(wù)主任負(fù)責(zé)審批，超過(guò)300元的'支出業(yè)務(wù)由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，并在記帳憑證上簽章附上原始憑證，再交主管財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)核。經(jīng)復(fù)核后的記帳憑證，才可作為貨幣資金收付和核算依據(jù)。

　　2、現(xiàn)金管理人員不準(zhǔn)用不符合規(guī)定的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)設(shè)小金庫(kù)，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額�，F(xiàn)金管理必須做到日清月結(jié)，應(yīng)定期或不定期組織清查小組（成員由相關(guān)人員組成）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表的項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并同現(xiàn)金日記帳余額進(jìn)行核對(duì)。

　　3、銀行存款管理人員應(yīng)保證銀行存款收付的合法，銀行帳號(hào)不準(zhǔn)出租、借用、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用，不準(zhǔn)將單位的收入以個(gè)人名義存儲(chǔ)，期末由非出納人員逐筆核對(duì)銀行存款日記帳和銀行對(duì)帳單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，同時(shí)對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)，建立臺(tái)帳，注明內(nèi)容和原因，保證銀行存款的真實(shí)性。

　　4、為保證銀行存款的安全完整，要妥善保管支票等票據(jù)，對(duì)作廢的支票等票據(jù)要加蓋作廢戳記，財(cái)務(wù)專用章由總務(wù)主任保管，支票印鑒章由出納保管，學(xué)校法人章由人事保管，并做好印章使用記錄，相互牽制，印章和支票需分開(kāi)存放，防止非法行為發(fā)生。

　　四、建立貨幣資金職務(wù)分離制度，完善出納人員崗位責(zé)任制，出納人員必須根據(jù)經(jīng)過(guò)審簽的記帳憑證來(lái)支付和保管貨幣資金，不得兼任稽核工作，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門(mén)和人員來(lái)辦理貨幣資金或直接接觸貨幣資金。

　　存貨的內(nèi)部控制

　　一、存貨是單位重要的資產(chǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)存貨的內(nèi)部控制和管理，確保存貨資產(chǎn)的安全、完整，以提高存貨資金的使用效果。

　　二、建立存貨管理的職務(wù)分離制度，根據(jù)年度費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃和上年存貨收發(fā)情況，由存貨管理人員編制存貨計(jì)劃，由總務(wù)部門(mén)進(jìn)行復(fù)核審批，來(lái)確認(rèn)計(jì)劃的合理性，存貨采購(gòu)人員不得兼任驗(yàn)收和存貨保管工作。存貨保管人員不得負(fù)責(zé)存貨的會(huì)計(jì)記錄，即管帳不能管物。

　　三、建立存貨采購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)出業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度。存貨的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人提出采購(gòu)申請(qǐng)，由�？倓�(wù)部門(mén)審核批準(zhǔn)，方可指定專人簽訂合同和采購(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)物管理部門(mén)在接到外購(gòu)貨物時(shí)，首先應(yīng)檢查有否訂貨合同、入庫(kù)通知單和質(zhì)量檢驗(yàn)單，復(fù)核貨物的數(shù)量和相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)。存貨的領(lǐng)用和發(fā)出，需經(jīng)總務(wù)部門(mén)的批準(zhǔn)，應(yīng)以經(jīng)審核的領(lǐng)料和發(fā)出的憑證為依據(jù)。

　　四、對(duì)存貨的入庫(kù)、領(lǐng)用和發(fā)出，實(shí)物管理部門(mén)應(yīng)按貨物類別、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)、金額等設(shè)置實(shí)物明細(xì)帳。月末編制存貨收、發(fā)、存明細(xì)表，與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳、卡、物核對(duì)。

　　五、建立年度存貨盤(pán)點(diǎn)制度。必要時(shí)，也可臨時(shí)突擊盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，列出盤(pán)點(diǎn)表，存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)存貨保管、記帳的人員以及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，要有序擺放存貨，保持完整的盤(pán)點(diǎn)記錄，如有盈虧，要查明原因，直至追究個(gè)人責(zé)任，并及時(shí)處理盤(pán)盈、盤(pán)虧，也要發(fā)現(xiàn)存貨需報(bào)損和報(bào)廢情況。

　　六、對(duì)存貨的報(bào)損和報(bào)廢，應(yīng)由管物部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明存貨需報(bào)損、報(bào)廢的原因，由管理部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)簽署并按規(guī)定程序上報(bào)結(jié)算中心，待批準(zhǔn)后方可處理。

　　七、審批后存貨的報(bào)損、報(bào)廢的削價(jià)收入，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定及時(shí)入帳。

　　固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制

　　一、固定資產(chǎn)是單位固定資金的實(shí)物形態(tài)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理、保養(yǎng)、維修，使固定資產(chǎn)在規(guī)定的使用年限中能正常的運(yùn)行，以提高固定資金的使用效果。

　　二、學(xué)校的固定資產(chǎn)，指有專人或部門(mén)負(fù)責(zé)管理，固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)建立固定資產(chǎn)登記帳冊(cè)。固定資產(chǎn)使用部門(mén)建立固定資產(chǎn)卡片，需詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)實(shí)物數(shù)量、價(jià)值、使用狀況、存放地點(diǎn)、維修及保養(yǎng)、報(bào)廢等情況。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)立固定資產(chǎn)總帳和明細(xì)帳。三個(gè)部門(mén)分別對(duì)固定資產(chǎn)增減進(jìn)行核算，并定期進(jìn)行核對(duì)。

　　三、固定資產(chǎn)的增減，有規(guī)定的審批權(quán)限（五萬(wàn)內(nèi)（含五萬(wàn)）由學(xué)校處理，五萬(wàn)元以上報(bào)區(qū)教育局資產(chǎn)中心處理。）如要購(gòu)置固定資產(chǎn)，須有使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由固定資產(chǎn)管理部門(mén)將請(qǐng)購(gòu)與預(yù)算進(jìn)行核對(duì)。如屬權(quán)限范圍內(nèi)，可直接審核批準(zhǔn)，不屬權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人審批，在購(gòu)置過(guò)程中，固定資產(chǎn)管理部門(mén)要編制詢價(jià)報(bào)告，經(jīng)討論通過(guò)，方可簽約購(gòu)置。購(gòu)入的固定資產(chǎn)，須由專人進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字同意，方可入帳。固定資產(chǎn)的處置，也應(yīng)由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出，并填制固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單，按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行。

　　四、年度進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，是保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全、完整的必要控制手段，盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)由負(fù)責(zé)保管、記帳等不同職能的人員以及與固定資產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他局外人共同擔(dān)任。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，要編制盤(pán)點(diǎn)清單，清單內(nèi)容包括固定資產(chǎn)名稱、類別、編號(hào)、存放地點(diǎn)、目前使用狀況和核對(duì)，如有不符，需經(jīng)一定的批準(zhǔn)程序才能進(jìn)行帳面調(diào)整。

　　五、固定資產(chǎn)管理部門(mén)或人員，要加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)維修和保養(yǎng)工作，每年應(yīng)編制固定資產(chǎn)維修計(jì)劃，或根據(jù)使用中出現(xiàn)的應(yīng)急情況，采取修理措施，要分別設(shè)置有關(guān)表單來(lái)記錄、使用、維修、保養(yǎng)等情況，并對(duì)記錄情況定期檢查，修理業(yè)務(wù)的原始憑證，經(jīng)審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)。

　　工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制

　　一、工程項(xiàng)目是單位的投資項(xiàng)目，它會(huì)承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)工程項(xiàng)目必須進(jìn)行可行性研究，以謀求投資的最大效益。

　　二、建立工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)和權(quán)限，如工程項(xiàng)目的立項(xiàng)應(yīng)先由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，上報(bào)�？倓�(wù)部門(mén)，校總務(wù)部門(mén)核實(shí)情況后，在校長(zhǎng)辦公會(huì)議上審議而定。

　　三、配備合格人員辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，配備專職會(huì)計(jì)人員辦理工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，審批人不得超越審批權(quán)限，只能在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理項(xiàng)目業(yè)務(wù)。

　　四、工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，要組織工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)等相關(guān)部門(mén)人員集體決策討論，決策過(guò)程應(yīng)有完整的書(shū)面記錄，任何人不得擅自改變集體決策意見(jiàn)。

　　五、組織相關(guān)人員對(duì)工程項(xiàng)目編制的預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查編制依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算、定額套用等是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　六、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)按工程合同約定的價(jià)款支付方式，由有關(guān)部門(mén)或人員提交價(jià)款支付申請(qǐng)及憑證，有審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)人員的復(fù)核才可辦理價(jià)款支付，如工程價(jià)款和支付方式發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)提供較完整的書(shū)面意見(jiàn)和相關(guān)資料，會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)工程變更價(jià)款進(jìn)行審核。

　　七、工程項(xiàng)目竣工要進(jìn)行竣工決算，要組織有關(guān)部門(mén)及人員對(duì)工程項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行審計(jì)，竣工決算審計(jì)未實(shí)施，不得辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)編制財(cái)產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，列入單位的固定資產(chǎn)。

　　流動(dòng)負(fù)債內(nèi)部控制

　　一、流動(dòng)負(fù)責(zé)是由于過(guò)去的交易或事項(xiàng)形成的，現(xiàn)已承擔(dān)的義務(wù)、負(fù)債的償還會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益的流出，其包括應(yīng)付帳款、預(yù)收款、代管款項(xiàng)的收取、應(yīng)繳財(cái)政專戶等。

　　二、對(duì)流動(dòng)負(fù)債，按其經(jīng)濟(jì)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目核算的要求，設(shè)立總帳和明細(xì)帳，詳細(xì)記錄負(fù)債的發(fā)生日期、內(nèi)容、債權(quán)人名稱等，對(duì)流動(dòng)負(fù)債的支付，要有授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)，以保證支付款項(xiàng)的正確性、合法性，每月末核對(duì)總帳和明細(xì)帳。

　　三、流動(dòng)負(fù)債經(jīng)確認(rèn)后，不能隨意核銷(xiāo)，對(duì)無(wú)法支付的流動(dòng)負(fù)債，要有有關(guān)人員核銷(xiāo)申請(qǐng)，報(bào)批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、核銷(xiāo)帳戶。

　　會(huì)計(jì)報(bào)表的編制與報(bào)送內(nèi)部控制

　　一、會(huì)計(jì)報(bào)表是反映單位在一定時(shí)期的財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)成果和現(xiàn)金流量。

　　二、按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)人員必須每月進(jìn)行結(jié)帳，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，其包括會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明，并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。

　　三、編制和報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的格式和要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、會(huì)計(jì)報(bào)表附注說(shuō)明，應(yīng)做到項(xiàng)目齊全，內(nèi)容完整。

　　四、指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，列入其崗位責(zé)任制內(nèi)容，并進(jìn)行考核。

　　五、報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告，應(yīng)依次編定頁(yè)碼，加具封面，裝訂成冊(cè)，加蓋公章。

　　內(nèi)部管理制度 9

　　公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)及各崗位分工規(guī)定

　　一、總則

　　第一條根據(jù)公司章程的規(guī)定及公司的組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置，為明確各管理崗位和機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工，力求責(zé)權(quán)分明，高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，特制定本職責(zé)分工規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定只涉及公司管理職位及機(jī)構(gòu)。

　　公司的機(jī)構(gòu)框圖如下：（見(jiàn)圖1）

　　二、董事會(huì)機(jī)構(gòu)

　　第三條董事長(zhǎng)

　　董事長(zhǎng)是公司的法定代表人和重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的主要決策人，具體職責(zé)如下：

　　（一）主持招開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)；

　�。ǘ�）召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)；

　�。ㄈ�）提名公司總裁和其它高層管理人員的聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案；

　�。ㄋ模�決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)董事會(huì)備案；

　�。ㄎ澹┒ㄆ趯忛喒�司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤(pán)控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況；

　�。�六）簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員和一般干部；

　　（七）簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件和資料；

　�。ò耍┨幚砥渌�由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。

　　根據(jù)公司的實(shí)際情況，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一名，協(xié)助董事長(zhǎng)開(kāi)展上述工作。董事長(zhǎng)外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)的日常工作。

　　第四條管理委員會(huì)

　　管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議決策的機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)應(yīng)列席人員如下：董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。管理委員會(huì)的職權(quán)如下：

　�。ㄒ唬�審議、通過(guò)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度計(jì)劃；

　�。ǘ�）審議、通過(guò)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整及其職責(zé)劃分；

　　（三）審議、通過(guò)公司的工資、獎(jiǎng)罰方案，內(nèi)部管理制度及年終分配方案；

　�。ㄋ模�審議、通過(guò)公司新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目及股權(quán)收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓；

　�。ㄎ澹┯懻�、決定及業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人的年度工作責(zé)任指標(biāo)

　�。�六）對(duì)月度各部門(mén)計(jì)劃、目標(biāo)的完成情況進(jìn)行審核，并根據(jù)審核情況及時(shí)調(diào)整；

　�。ㄆ撸�對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)進(jìn)行審議。

　　管理委員會(huì)原則上每月月末一天召集召開(kāi)，特別情況可由董事長(zhǎng)指定臨時(shí)召集。會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)提前通知并作好會(huì)議記錄。

　　管理委員會(huì)主任由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由總經(jīng)理?yè)?dān)任。管理委員會(huì)的核心領(lǐng)導(dǎo)小組由執(zhí)行董事構(gòu)成，未經(jīng)通知其他無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)參加。

　　各參會(huì)人員應(yīng)按照公司會(huì)議規(guī)定準(zhǔn)備好完整的書(shū)面資料并由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)分分至各參會(huì)人員提交會(huì)議討論。經(jīng)審議通過(guò)的方案由董事長(zhǎng)簽署執(zhí)行。

　　三、執(zhí)行機(jī)構(gòu)

　　第五條總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）

　　總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，其工作對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)閉會(huì)期間對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，其具體職責(zé)如下：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。

　�。ǘ�）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　（三）根據(jù)市場(chǎng)需求，向董事會(huì)提出調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的建議。

　�。ㄋ模└鶕�(jù)董事會(huì)決定的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案組織制定公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算方案。

　�。ㄎ澹�擬定公司的基本管理制度。

　�。�六）決定公司具體規(guī)章制度，組織建立和完善公司的工作程序。

　�。ㄆ撸┌醇榷�模式管理公司，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有序進(jìn)行。

　　（八）建立健全公司質(zhì)量體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。

　�。ň牛�擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及人員編制和薪酬方案。

　�。ㄊ�）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司總監(jiān)級(jí)管理人員（財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)除外），并提出總監(jiān)級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲建議。

　�。ㄊ�一）決定公司部門(mén)經(jīng)理級(jí)管理人員的聘任或解聘事項(xiàng)。

　�。ㄊ�二）定期向董事會(huì)提出營(yíng)業(yè)太況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，并接受質(zhì)詢。

　�。ㄊ�三）向董事會(huì)提出重大技術(shù)、設(shè)備改造更新建議和預(yù)算外開(kāi)支計(jì)劃。

　　（十四）創(chuàng)建公司企業(yè)文化。

　�。ㄊ�五）保證公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的合法性，保證公司、員工安全以及公司、員工的合法權(quán)益不受侵犯。（十六）在權(quán)限內(nèi)代表公司對(duì)外開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)。

　　第六條總經(jīng)理可根據(jù)需要增配總經(jīng)理助理一名，協(xié)助其開(kāi)展上述工作�？偨�(jīng)理外出期間，應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)助理或其他人員（總監(jiān)）代其行使職務(wù)�？偨�(jīng)理助理的主要職責(zé)為：

　　（一）秘書(shū)性工作辦理；

　�。ǘ�）長(zhǎng)期計(jì)劃擬訂、檢查及修訂；

　　（三）經(jīng)營(yíng)政策、年度計(jì)劃目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬訂、檢查及修訂；

　�。ㄋ模└黜�(xiàng)管理制度、規(guī)章辦法與作業(yè)程序的研究、會(huì)核及修訂；

　�。ㄎ澹﹫�(bào)表簡(jiǎn)化研究及新增報(bào)表的審訂與控制；

　　（六）員工建議案件可行性研究；

　　（七）總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。

　　第七條總經(jīng)理應(yīng)每半個(gè)月定期組織召開(kāi)一次總經(jīng)理辦公會(huì)議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作的進(jìn)展。總經(jīng)理辦公會(huì)議參加人員為總經(jīng)理辦公室主任以及各職能部門(mén)經(jīng)理。會(huì)議由總經(jīng)理秘書(shū)通知、落實(shí)，并作好會(huì)議紀(jì)錄，經(jīng)總經(jīng)理簽署后向董事長(zhǎng)報(bào)告。會(huì)議的具體安排、落實(shí)的程序另行規(guī)定。

　　四、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

　　第六條總經(jīng)理的直屬機(jī)構(gòu)為人事行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部。

　　第七條生產(chǎn)技術(shù)中心

　　生產(chǎn)技術(shù)總心負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)，其直屬部門(mén)為技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、質(zhì)量管理中心、生產(chǎn)供應(yīng)部、工廠部，并各分設(shè)經(jīng)理一名。

　　一、生產(chǎn)技術(shù)中心的職責(zé)如下：

　�。ㄒ唬┬庐a(chǎn)品研制、開(kāi)發(fā)，制造及品質(zhì)管理的計(jì)劃目標(biāo)的制訂與實(shí)施；

　�。ǘ�）品管運(yùn)作及ISO9001質(zhì)量體系實(shí)施

　�。ㄈ�）生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃的制訂與實(shí)施

　　（四）各項(xiàng)制度的檢查、監(jiān)督與落實(shí)；

　　（五）負(fù)責(zé)對(duì)下屬部門(mén)及崗位的考核事宜；

　　（六）產(chǎn)、供、銷(xiāo)會(huì)議及其它有關(guān)會(huì)議的列席與匯報(bào)；

　�。ㄆ撸┛偨�(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、技術(shù)部下設(shè)研發(fā)室、工藝室、試驗(yàn)測(cè)試室，并各設(shè)主管一名，在中心經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。技術(shù)部的職責(zé)如下：

　　（一）選擇、培訓(xùn)本公司的設(shè)計(jì)、維護(hù)工程師；

　�。ǘ�）目標(biāo)新產(chǎn)品的`研制與開(kāi)發(fā)；

　　（三）既定產(chǎn)品的規(guī)格設(shè)計(jì)、材料設(shè)計(jì)以及改良設(shè)計(jì)；

　�。ㄋ模﹪�(guó)內(nèi)外技術(shù)資料的匯集、保管；

　�。ㄎ澹┰O(shè)備布置的設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)的制定及改良；

　�。�六）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的研究改善事項(xiàng)；

　�。ㄆ撸└黜�(xiàng)技術(shù)規(guī)范（作業(yè)手冊(cè)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明、產(chǎn)品目錄內(nèi)容等）的制訂、實(shí)施、監(jiān)督與檢查；

　�。ò耍┯嘘P(guān)新產(chǎn)品項(xiàng)目的科技申報(bào)事宜；

　�。ň牛┢渌�由總經(jīng)理指派及自行按目標(biāo)與計(jì)劃發(fā)展的工作。

　　三、質(zhì)量管理部設(shè)品質(zhì)管理室及檢測(cè)室，并各設(shè)主管一名。

　　質(zhì)量管理部經(jīng)理的職責(zé)如下：

　�。ㄒ唬┙�立品質(zhì)管理系統(tǒng)，包括目標(biāo)、組織、職責(zé)、文件及工作流程等；

　�。ǘ�）原物料入廠質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行及異常的反應(yīng)與處理。

　　（三）過(guò)程質(zhì)量檢查及記錄。

　　（四）成品檢查及記錄。

　�。ㄎ澹┏善犯黜�(xiàng)功能性測(cè)驗(yàn)。

　　（六）質(zhì)量巡檢指導(dǎo)與記錄。

　�。ㄆ撸�檢驗(yàn)器具的請(qǐng)購(gòu)、使用與保管。

　�。ò耍┵|(zhì)量異常處理及追蹤。

　�。ň牛┛蛻敉对V質(zhì)量異常的會(huì)同處理。

　�。ㄊ�）各項(xiàng)質(zhì)量有關(guān)工作協(xié)調(diào)。

　　（十一）執(zhí)行質(zhì)量管理的各種活動(dòng)。

　　（十二）質(zhì)量不良原因分析、報(bào)告。

　�。ㄊ�三）外協(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)。

　�。ㄊ�四）分供方的評(píng)定。

　�。ㄊ�五）出席產(chǎn)、供、銷(xiāo)會(huì)議及其它有關(guān)會(huì)議。

　�。ㄊ�六）生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)指派的其它工作及按目標(biāo)與計(jì)劃自行發(fā)展的工作。

　　四、采購(gòu)部的職責(zé)范圍規(guī)定如下：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)年度、月度及日常生產(chǎn)計(jì)劃制定原物料及外協(xié)件加工等計(jì)劃并組織實(shí)施

　　（二）原料庫(kù)及半成品庫(kù)的管理；

　�。ㄈ�）落實(shí)、監(jiān)督、檢查各項(xiàng)原物料的采購(gòu)控制及外協(xié)件的加工控制；

　�。ㄋ模┳龊梦锪峡刂乒ぷ�，如生產(chǎn)用料的統(tǒng)計(jì)與預(yù)估、進(jìn)料異常與生產(chǎn)管理、采購(gòu)協(xié)調(diào)等；

　　五、生產(chǎn)部為產(chǎn)品制造的計(jì)劃、監(jiān)督、檢查部門(mén)，其直接下屬為各生產(chǎn)車(chē)間（金工車(chē)間、電工車(chē)間、接線車(chē)間、裝配車(chē)間），生產(chǎn)車(chē)間各設(shè)主任一名。

　　生產(chǎn)部的職能如下：

　　（一）督促所屬部門(mén)及人員擬訂廠房、設(shè)備、生產(chǎn)管制、品質(zhì)管理等有關(guān)產(chǎn)品及勞務(wù)的作業(yè)方案。

　�。ǘ�）各項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的設(shè)立與修訂。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與執(zhí)行。

　�。ㄋ模└黜�(xiàng)生產(chǎn)的安排、調(diào)度。

　�。ㄎ澹┥�產(chǎn)負(fù)荷統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)銷(xiāo)平衡調(diào)度。

　�。�六）產(chǎn)銷(xiāo)、交貨期、質(zhì)量等有關(guān)事項(xiàng)協(xié)調(diào)。

　�。ㄆ撸┥�產(chǎn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金基準(zhǔn)的設(shè)立與修訂。

　�。ò耍┟吭律�產(chǎn)績(jī)效檢查、資料編制及交辦改善事項(xiàng)的追蹤、報(bào)告。

　�。ň牛┥�產(chǎn)工序的控制。

　�。ㄊ�）生產(chǎn)進(jìn)度的控制。

　　（十一）總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）指派的其它工作。

　　第八條經(jīng)營(yíng)管理中心

　　經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)人為營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、計(jì)劃的擬訂與檢查、考核，企業(yè)各項(xiàng)規(guī)范化管理，國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展以及負(fù)責(zé)各項(xiàng)投資的研究與實(shí)施。營(yíng)銷(xiāo)部直接下屬為銷(xiāo)售部、計(jì)劃部、企劃辦公室、國(guó)際貿(mào)易部，各設(shè)經(jīng)理一名。

　　一、營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理的職責(zé)范圍規(guī)定如下：

　�。ㄒ唬└黜�(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)、投資、系統(tǒng)性管理、對(duì)外貿(mào)易計(jì)劃的制訂與實(shí)施；

　�。ǘ�）營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的建立

　�。ㄈ�）企業(yè)總體發(fā)展計(jì)劃的制訂、監(jiān)督、檢查；

　�。ㄋ模﹪�(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展

　�。ㄎ澹└黜�(xiàng)投資發(fā)展計(jì)劃的擬訂與拓展；

　�。�六）系統(tǒng)性管理規(guī)范的制訂、實(shí)施、監(jiān)督與檢查。

　�。ㄆ撸┛偨�(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）指派的其它工作。

　　二、營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人為營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)中心下設(shè)銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部、公關(guān)部，并各設(shè)主管一名營(yíng)銷(xiāo)中心的職能范圍規(guī)定如下：

　�。ㄒ唬╀N(xiāo)售計(jì)劃的擬訂、檢查及修訂；

　�。ǘ�）銷(xiāo)售管理辦法的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出；

　�。ㄈ�）本單位工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；

　�。ㄋ模┍締挝荒甓阮A(yù)算的擬編、執(zhí)行及控制；

　�。ㄎ澹┬袖N(xiāo)途徑的研究與設(shè)計(jì)；

　�。�六）商品訂價(jià)的研究與擬訂；

　�。ㄆ撸╀N(xiāo)售促進(jìn)活動(dòng)的設(shè)計(jì)與執(zhí)行；

　　（八）廣告計(jì)劃的擬訂與執(zhí)行；

　�。ň牛┬庐a(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)前期準(zhǔn)備工作的籌劃與辦理；

　�。ㄊ�）產(chǎn)品市場(chǎng)潛力調(diào)查及市場(chǎng)情況分析；

　�。ㄊ�一）業(yè)務(wù)員待遇的研究及改進(jìn)建議的提出；

　�。ㄊ�二）所屬人員教育培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂及實(shí)施；

　�。ㄊ�三）公司知名度的建立；

　�。ㄊ�四）銷(xiāo)售成績(jī)統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)金核算；

　�。ㄊ�五）銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)與分析；

　�。ㄊ�六）顧客的信用調(diào)查與資料準(zhǔn)備；

　�。ㄊ�七）業(yè)務(wù)報(bào)導(dǎo)與經(jīng)營(yíng)成果資料的整理及提供；

　�。ㄊ�八）產(chǎn)品型錄。

　　三、計(jì)劃部的主要職能范圍規(guī)定如下：

　　（一）根據(jù)上一年度的實(shí)際及各部門(mén)的報(bào)告，制訂本年度企業(yè)的綜合計(jì)劃與目標(biāo)并經(jīng)審批后組織實(shí)施。

　　內(nèi)部管理制度 10

　　1、確定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度組織機(jī)構(gòu)及人員,其人員配備具體應(yīng)滿足下列要求：

　　①熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求;

　�、诮邮苓^(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)獲得證書(shū);

　�、劬邆洳僮鲀�(nèi)部評(píng)價(jià)過(guò)程和能力;

　　④具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和能力;

　�、菥邆浔孀R(shí)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力;

　�、蘧邆錁�(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及管理的判斷能力。

　　2、制定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃或方案,確立年度評(píng)價(jià)頻率,即1次/1年;

　　3、評(píng)審辦法須采取盡可能詢問(wèn)最了解所評(píng)估問(wèn)題的具體人員,通過(guò)記錄回顧、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況等;

　　4、內(nèi)部評(píng)價(jià)須包括“金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化”所涵蓋的所有內(nèi)用;

　　5、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)以：實(shí)際得分、績(jī)效得分及工傷事故率與百萬(wàn)工時(shí)死亡率等為依據(jù);

　　6、內(nèi)部評(píng)價(jià)應(yīng)確定以下列事項(xiàng)：

　　系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力、統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率、信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化中的使用情況、安全資源使用的效力和效率、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距、績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適應(yīng)性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、糾正行動(dòng)等;

　　7、依據(jù)國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審規(guī)定依法審評(píng);

　　8、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審須包括監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)記錄、以前評(píng)審的`跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)管理和指標(biāo)完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況,現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性等;

　　9、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)制度,確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,具體包括：方針、風(fēng)險(xiǎn)降低、目標(biāo)和指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、現(xiàn)場(chǎng)人員能力等。

　　內(nèi)部管理制度 11

　　門(mén)衛(wèi)制度

　　一、堅(jiān)守崗位，做好保衛(wèi)工作。

　　二、按時(shí)開(kāi)、關(guān)幼兒園大門(mén)，注意幼兒入、離園的安全，防止幼兒走失。

　　三、做好家長(zhǎng)和其他來(lái)訪者德接待工作。

　　四、做好報(bào)刊、雜志、信件德收發(fā)制度。

　　五、做好園包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作和領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

　　獎(jiǎng)懲制度

　　為了鼓勵(lì)教職工自覺(jué)遵守規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為幼兒園多做工作，做好工作，設(shè)置出勤獎(jiǎng)、超額獎(jiǎng)、教育教學(xué)成果獎(jiǎng)、考績(jī)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)、衛(wèi)生獎(jiǎng)、教科研津貼、加班、代班補(bǔ)貼、保教樸貼、興趣小組津貼、職務(wù)津貼。

　　一、出勤獎(jiǎng)

　　每月出滿勤者，獎(jiǎng)勵(lì)80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，曠工一天全扣，婚喪產(chǎn)假，每天扣3元，函授考試等公假每天扣3元，遲到早遲、中途離崗一次扣3元。一學(xué)期出滿勤者發(fā)給全勤獎(jiǎng)80元。

　　二、超額獎(jiǎng)

　　按市規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)計(jì)算，凡幼兒出勤率達(dá)80％發(fā)超額獎(jiǎng)，每班超1名幼兒，在班教師每人每月獎(jiǎng)4元，特殊班級(jí)和后勤、行政人員拿全園平均數(shù)。

　　三、教育教學(xué)成果獎(jiǎng)

　　凡在省、市、區(qū)、園各項(xiàng)保教活動(dòng)訐比中獲獎(jiǎng)或上公開(kāi)課發(fā)表文章者，按獲獎(jiǎng)等級(jí)發(fā)給一定數(shù)額的獎(jiǎng)金，文娛節(jié)目設(shè)特別獎(jiǎng)，為參賽項(xiàng)目作出貢獻(xiàn)的配班教師和后勤服務(wù)人員，可發(fā)給適當(dāng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　1、國(guó)家級(jí)每人每次每篇一等獎(jiǎng)160元，二等獎(jiǎng)140元，三等獎(jiǎng)120元

　　2、省級(jí)每人每次每篇一等獎(jiǎng)120元，二等獎(jiǎng)100元，三等獎(jiǎng)80元

　　3、市級(jí)每人每次每篇一等獎(jiǎng)80元，二等獎(jiǎng)60元，三等獎(jiǎng)40元

　　4、區(qū)級(jí)每人每次每篇一等獎(jiǎng)40元，二等獎(jiǎng)30元，三等獎(jiǎng)20元

　　5、園級(jí)每人每次每篇一等獎(jiǎng)30元，二等獎(jiǎng)20元，三等獎(jiǎng)10元

　　在雜志上發(fā)表文章后，幼兒園再付同額稿費(fèi)一份。

　　四、考績(jī)獎(jiǎng)

　　根據(jù)考核項(xiàng)目，每月進(jìn)行一次過(guò)程考核，采取打分制，根據(jù)所得的分?jǐn)?shù)給予等額獎(jiǎng)勵(lì)，因體罰造成不良影響或發(fā)生重大事故扣除責(zé)任人當(dāng)月考績(jī)獎(jiǎng)。

　　五、安全獎(jiǎng)

　　對(duì)全年安全無(wú)責(zé)任事故的工作人員，獎(jiǎng)勵(lì)100元，班組長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)200元，部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)300元，園長(zhǎng)拿部門(mén)負(fù)責(zé)人的`平均獎(jiǎng)。

　　六、衛(wèi)生獎(jiǎng)

　　每周對(duì)各班進(jìn)行衛(wèi)生檢查，每月累計(jì)公布。每學(xué)期對(duì)各班組衛(wèi)生工作進(jìn)行一次綜合評(píng)比，根據(jù)評(píng)比結(jié)果評(píng)出一、二、三等獎(jiǎng)，分別獎(jiǎng)勵(lì)90元、60元、30元。

　　七、教科研津貼

　　凡參加不同級(jí)別的課題，按國(guó)家級(jí)(含聯(lián)合國(guó)級(jí))、省級(jí)、市級(jí)、區(qū)級(jí)、園級(jí)五個(gè)等級(jí)，每年進(jìn)行考核，并給獲獎(jiǎng)級(jí)別2倍的津貼。

　　八、加、代班津貼

　　因工作需要加班一天，補(bǔ)貼20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本職工作的同時(shí)又完成所代人的工作任務(wù)，按所代人一人一天10元計(jì)算，補(bǔ)到班級(jí)。因教研活動(dòng)需代班，班級(jí)自行調(diào)節(jié)，不發(fā)補(bǔ)貼。

　　九、保教補(bǔ)貼

　　每人每月10元

　　十、興趣小組津貼

　　雙休日活動(dòng)，分半天(2小時(shí))輔導(dǎo)教師每次樸助40元，配班教師補(bǔ)助30元，平時(shí)利用離園后的時(shí)間一次活動(dòng)40分鐘，輔導(dǎo)教師補(bǔ)貼10元，配班教師8元，代班人補(bǔ)貼一半，值班人員補(bǔ)貼輔導(dǎo)人員一半，根據(jù)參加人數(shù)，獎(jiǎng)勵(lì)班級(jí)5元／人辛苦費(fèi)，借用場(chǎng)地每次付打掃、清潔費(fèi)10元。

　　十一、職務(wù)津貼

　　1、園長(zhǎng)：補(bǔ)貼班主任費(fèi)的一又四分之三

　　2、副園長(zhǎng)：補(bǔ)貼班主任費(fèi)的一又四分之二

　　3、后勤負(fù)責(zé)人補(bǔ)貼班主任費(fèi)的一又四分之一

　　4、辦公室、教科室、德育工作負(fù)責(zé)人、年級(jí)組長(zhǎng)、園務(wù)委員、工會(huì)委員、團(tuán)支部書(shū)記補(bǔ)貼班主任的一半。

　　5、班組長(zhǎng)、各組室、保育員、櫥窗宣傳人每人每月補(bǔ)貼20元。

　　請(qǐng)假制度

　　一、所有請(qǐng)假者，必須先到園長(zhǎng)室填寫(xiě)請(qǐng)假登記，辦理審批手續(xù)。

　　二、請(qǐng)病假必須持有醫(yī)院證明(區(qū)級(jí)以上醫(yī)院)，如急診必須持有急診章的假條，如續(xù)假必須提前一天辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則按事假累計(jì)。

　　三、有特殊情況需請(qǐng)事假的需提前請(qǐng)假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假后方可離開(kāi)工作崗位，緊急情況需電話通知。

　　四、無(wú)故缺席者，一律按曠工處理。

　　五、病事假一星期內(nèi)由班級(jí)自行解決，安排好工作；一星期以上由幼兒園與班級(jí)協(xié)商安排。

　　六、遲到早退者，由門(mén)衛(wèi)考勤。

　　七、節(jié)假日如外出，需提前告知領(lǐng)導(dǎo)并按時(shí)返回，如逾期不回，按曠工處理。

　　八、法定公假，應(yīng)事先打招呼，安排好工作辦好移交手續(xù)方可離崗。

　　九、未履行請(qǐng)假手續(xù)，自行不到崗，則以曠工論處。

　　內(nèi)部管理制度 12

　　第一章、總則

　　第一條、為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)防范和

　　化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　第二條、公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)

　　內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)及其工作人員從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、牽制和控

　　制的方法、措施、程序的總稱。

　　第二章、內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求

　　第三條、內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)

　　化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下：

　　一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí)；

　　二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)；

　　三、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；

　　四、保證會(huì)計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性，保證及時(shí)提供可靠的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

　　第四條、全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求，制定明確的經(jīng)營(yíng)方針，完善“自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束”的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，堅(jiān)持“安全性、流動(dòng)性、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)原則。在內(nèi)部控制建設(shè)方面應(yīng)遵循以下原則：

　　一、合法性原則。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終。

　　二、完整性原則。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的'部門(mén)、崗位和人員。

　　三、及時(shí)性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須在發(fā)生時(shí)進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的記錄，并遵循效率性原則，外簡(jiǎn)內(nèi)繁，按照“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度。

　　四、審慎性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須防范風(fēng)險(xiǎn)，審慎經(jīng)營(yíng)，保證資金、財(cái)產(chǎn)的安全與完整。

　　五、有效性原則。內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及全公司經(jīng)營(yíng)管理的需要適時(shí)修改完善，并保證得到全面落實(shí)執(zhí)行，不得有任何空間、時(shí)限及人員的例外。

　　六、獨(dú)立性原則。直接操作人員和控制人員應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。

　　第五條、內(nèi)部控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。全公司內(nèi)部控制縱向結(jié)構(gòu)由決策控制、執(zhí)行控制、監(jiān)督控制組成。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制、計(jì)劃財(cái)務(wù)控制、資金營(yíng)運(yùn)控制、會(huì)計(jì)管理控制等組成�？v橫結(jié)構(gòu)相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構(gòu)成對(duì)全公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。

　　第六條、內(nèi)部控制的基本要求。

　　一、公司要結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照本規(guī)定的有關(guān)要求，建立明確、具體、有效的內(nèi)部控制制度，形成責(zé)權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運(yùn)作有序的內(nèi)部控制機(jī)制。在各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，堅(jiān)持“授權(quán)有限，相互制約，事后復(fù)核”原則，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)管理人員和一般從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊(cè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)，明確操作規(guī)則、程序和各項(xiàng)具體要求，各職能部門(mén)、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴(yán)格照章操作業(yè)務(wù)，不允許違反程序或省略程序操作。

　　二、必須建立三道控制防線：

　　(一)自控防線。各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)防范本部門(mén)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的需要，組織開(kāi)展管轄業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督和控制，并對(duì)控制效果承擔(dān)控制責(zé)任。

　　(二)互控防線。應(yīng)建立相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作機(jī)制，建立業(yè)務(wù)文件在相關(guān)部門(mén)和相關(guān)崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責(zé)任。

　　(三)監(jiān)控防線。應(yīng)建立以內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門(mén)及崗位各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面監(jiān)督反饋的監(jiān)控防線。內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)必須認(rèn)真履行監(jiān)督職能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督，并及時(shí)將檢查、評(píng)價(jià)結(jié)果向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行反饋。

　　三、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)以下業(yè)務(wù)及人員應(yīng)實(shí)行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度

　　(一)部門(mén)責(zé)任分離。

　　1．資金計(jì)劃業(yè)務(wù)的管理和其會(huì)計(jì)的核算；資金調(diào)撥、授權(quán)和賬戶調(diào)劑；

　　2．貸款調(diào)查、貸款審查、貸款管理和貸款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。

　　3．會(huì)計(jì)核算和現(xiàn)金出納。

　　4．固定資產(chǎn)及內(nèi)部財(cái)產(chǎn)的登記、保管、領(lǐng)發(fā)與賬務(wù)核算。

　　5．現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管與核算。

　　6．各項(xiàng)資金(含信貸、財(cái)務(wù))及財(cái)產(chǎn)損失的確認(rèn)與核銷(xiāo)。

　　內(nèi)部管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《民法通則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。

　　第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

　　第二章合同管理部門(mén)及職責(zé)

　　第三條本單位合同管理實(shí)行專門(mén)管理和承辦部門(mén)管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對(duì)本單位所有合同進(jìn)行專門(mén)管理，本單位內(nèi)部承辦部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。

　　第四條辦公室合同管理的職責(zé)：

　　（一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施；

　�。ǘ�）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；

　�。ㄈ�）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

　　（四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查；

　�。ㄎ澹┍O(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

　�。�六）參與處理合同糾紛、合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

　　第五條承辦部門(mén)合同管理職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；

　　（三）負(fù)責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)合同的`履行，解決履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；

　�。ㄎ澹┌磿r(shí)向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。

　　第六條本單位對(duì)外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的人簽章，同時(shí)加蓋本單位印章或合同專用章。

　　授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無(wú)效。

　　第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門(mén)起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過(guò)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會(huì)批準(zhǔn)。

　　第三章合同編制與審核

　　第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。

　　第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面：

　�。ㄒ唬�對(duì)方是否具有主體資格；

　�。ǘ�）對(duì)方是否具有履約能力；

　�。ㄈ�）對(duì)方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力；

　　（四）對(duì)方市場(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等

　　對(duì)審查未通過(guò)的，不得與之簽訂合同。

　　第十條本單位對(duì)外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請(qǐng)法律專業(yè)人員參與。

　　由對(duì)方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門(mén)和辦公室應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。

　　本單位也可選用國(guó)家或行業(yè)示范合同文本，在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。

　　第十一條實(shí)行合同會(huì)審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門(mén)人員參加，對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，其審核要點(diǎn)是：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

　�。ǘ�）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。

　�。ㄈ�）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。

　�。ㄋ模┖戏ㄐ浴：贤瑓f(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符合法律規(guī)定。

　　內(nèi)部管理制度 14

　　1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。

　　2、無(wú)論對(duì)待住戶、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時(shí)為客戶解決實(shí)際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。

　　3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。

　　4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度,不得無(wú)故遲到、早退、遇有特殊情況需請(qǐng)假時(shí),應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意,而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請(qǐng)假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。

　　5、員工不得在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。

　　6、員工不得私自參與住戶樓宇的`買(mǎi)賣(mài)及租賃等事務(wù),住戶委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。

　　7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項(xiàng)指示,并定期召開(kāi)員工工作會(huì)議,向公司作定期匯報(bào),員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。

　　8、不準(zhǔn)挪用公司財(cái)物及對(duì)公司有欺詐及不誠(chéng)實(shí)行為。

　　9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。

　　10.不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢(qián)財(cái)或利益。

　　11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財(cái)物,損壞公物,須負(fù)責(zé)賠償。

　　12、臺(tái)風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時(shí)當(dāng)班,堅(jiān)守崗位,按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。

　　13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。

　　14、每個(gè)員工都是義務(wù)消防員,無(wú)論在什么時(shí)刻,什么場(chǎng)合,聽(tīng)到傳喚后,不得有任何理由無(wú)故不回,應(yīng)有召之即來(lái),來(lái)之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。

　　內(nèi)部管理制度 15

　　一、熱愛(ài)本職工作，堅(jiān)守工作崗位。

　　二、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按工作規(guī)程辦事，按時(shí)、按量、優(yōu)質(zhì)、高效的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　三、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，堅(jiān)決杜絕門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦的現(xiàn)象，做到態(tài)度和藹，主動(dòng)熱情。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)假制度，不準(zhǔn)擅離職守。

　　五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來(lái)客或接打電話，應(yīng)熱情、謙和、有禮。

　　六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的'工作環(huán)境。

　　七、講團(tuán)結(jié)、講協(xié)作、講民主、講風(fēng)格、講友愛(ài)。不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)，努力做一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信、光明磊落、胸襟開(kāi)闊、與人為善的人。

　　八、正確處理各種工作關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)要尊重下屬，調(diào)動(dòng)下屬工作積極性;下屬要領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。

　　內(nèi)部管理制度 16

　　一、（總體）員工崗位責(zé)任制度

　　1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開(kāi)戶、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

　　3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。

　　6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。

　　二、辦公室紀(jì)律

　　1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元，連帶所處部門(mén)經(jīng)理罰款100元；

　　2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門(mén)員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門(mén)經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門(mén)責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

　　4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。

　　5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí)，各部門(mén)將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門(mén)窗，關(guān)好電腦和電源；各部門(mén)經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問(wèn)題，違者罰款50元，連帶部門(mén)經(jīng)理罰款100元。

　　6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛(ài)崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；

　　員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購(gòu)買(mǎi)原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問(wèn)到我公司情況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過(guò)電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門(mén)的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門(mén)經(jīng)理查處，責(zé)令本部門(mén)經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

　　10.嚴(yán)禁各部門(mén)員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門(mén)經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。

　　11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。

　　三、環(huán)境與衛(wèi)生

　　為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺(jué)遵守下列規(guī)則：

　　1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。

　　2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛(ài)護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。

　　4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛(ài)護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的'工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從20XX年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無(wú)法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫(xiě)，得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門(mén)經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門(mén)經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

　　c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，其他員工交通以公交車(chē)為主、原則上盡量少乘坐出租汽車(chē)，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　1、住宿費(fèi)：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　2、伙食費(fèi)：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　3、出差補(bǔ)助：

　　a、乘坐火車(chē)路途補(bǔ)助50元/晚/人。

　　b、在外補(bǔ)助100元/天/人。

　　4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　5、出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓(xùn)管理

　　1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

　　1）、培訓(xùn)內(nèi)容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；

　　b、公司規(guī)章制度

　　c、新老員工認(rèn)識(shí)；

　　d、辦公設(shè)備的使用；

　　e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車(chē)處等）。

　　2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

　　a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；

　　b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

　　1）、培訓(xùn)形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；

　　b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

　　2）、培訓(xùn)考核

　　a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）

　　b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門(mén)依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

　　七、名片印制程序

　　1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；

　　2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門(mén)；

　　3、綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

　　八、名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

　　3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

　　內(nèi)部管理制度 17

　　一、培訓(xùn)管理

　　目的：通過(guò)培訓(xùn)，使員工掌握相關(guān)崗職責(zé)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作技能，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高員工綜合素質(zhì)，從而提高企業(yè)整體素質(zhì)。

　　培訓(xùn)層次分服務(wù)中心層面、部門(mén)內(nèi)部二個(gè)層次；培訓(xùn)類型分在職計(jì)劃培訓(xùn)、入職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、升職培訓(xùn)等。

　　根據(jù)公司發(fā)展方向、部門(mén)職責(zé)具體崗位設(shè)置制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施；由服務(wù)中心行政人事部對(duì)各部門(mén)的培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督和引導(dǎo)。

　　二、客戶投訴處理

　　目的：規(guī)范投訴處理工作，確�？蛻舻母黝愅对V能及時(shí)、合理地得到解決，提高客戶對(duì)服務(wù)的滿意率。

　　處理客戶投訴的原則：客戶至上，服務(wù)第一。

　　不論客戶親臨或是電話表達(dá)意見(jiàn)，均規(guī)定誠(chéng)意接待，遵守服務(wù)規(guī)范。

　　記錄、及時(shí)處理、跟蹤處理，不準(zhǔn)推諉。

　　處理后的回訪，并列入統(tǒng)計(jì)分析。

　　三、設(shè)備管理

　　目的：對(duì)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行有效管理，保證設(shè)備正常運(yùn)作，保證設(shè)備滿足物業(yè)服務(wù)的需要。

　　建立設(shè)備接管、維修、檢修、水電應(yīng)急處理、電梯故障救助方面的工作程序。

　　建立各類設(shè)備操作規(guī)程、日常保養(yǎng)規(guī)程及維保計(jì)劃。

　　規(guī)定了設(shè)備管理方面檔案、資料建立的要求。

　　通過(guò)安全管理程序的指導(dǎo)，規(guī)定了安全操作要求。

　　四、標(biāo)識(shí)管理

　　目的：維護(hù)保障小區(qū)ci系統(tǒng)的實(shí)施，不斷保持、提升公司的市場(chǎng)形象。

　　規(guī)范了公司標(biāo)識(shí)及印刷制品的形象要求及制作程序。

　　規(guī)定了對(duì)小區(qū)ci系統(tǒng)的巡視、保養(yǎng)、安裝與完善。

　　五、與顧客溝通

　　目的：建立與客戶的雙向溝通渠道，了解客戶的需求，宣傳公司的服務(wù)，確保顧客滿意。

　　通過(guò)開(kāi)展社區(qū)活動(dòng)的形式定傳企業(yè)文化，建立良好的公眾形象。

　　計(jì)劃、策劃適合小區(qū)的社區(qū)文化活動(dòng)。

　　注重以不同形式與客戶溝通，如社區(qū)報(bào)刊、宣傳欄、走訪、授理投訴等，不斷地向客戶宣傳公司的服務(wù)與理念，建立良性的合作氛圍。

　　六、顧客需求評(píng)審

　　目的：通過(guò)多種渠道對(duì)客戶需求進(jìn)行收集、定期評(píng)審，以確�？蛻艉侠淼囊�求得到滿足，同時(shí)獲得改進(jìn)體系的具體信息。

　　重視客戶的需求信息，如果本部門(mén)不能解決也要列入統(tǒng)計(jì)，提請(qǐng)公司開(kāi)會(huì)討論。

　　對(duì)需求信息討論后可形成如下類別：立即改進(jìn)類（立即制定措施實(shí)施）、稍緩改進(jìn)類（不能立即實(shí)施，但可通過(guò)統(tǒng)一部署和策劃后改進(jìn)）、潛在需求類（納入公司的戰(zhàn)略策略）、不適宜類（不能采納的意見(jiàn)，違反物業(yè)服務(wù)的原則）

　　一旦決定實(shí)施，則列入會(huì)議決議，確定責(zé)任人與期限，并有監(jiān)管部門(mén)，直至滿足需求。

　　七、服務(wù)質(zhì)量檢查、不合格控制

　　目的：采用適用的檢查辦法，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督和檢測(cè)，確保為客戶提供滿意的服務(wù)；對(duì)不合格進(jìn)行控制，確保不合格得到處置，防止不合格的服務(wù)被非預(yù)期的使用和交付。

　　質(zhì)量檢查的結(jié)果將列入月度考核，如果不合格未糾正將加重處罰。

　　八、行政檔案管理

　　目的：規(guī)范公司檔案管理，保證行政文件上下行文的順暢，保證公司文件的完整性。

　　對(duì)文件的接收、發(fā)放、處理、跟蹤與保存做出嚴(yán)格的規(guī)定。

　　對(duì)政府和上級(jí)來(lái)文中涉及專業(yè)管理的部份將另列入受控文件的管理程序。

　　對(duì)于公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)資料、業(yè)主檔案等列入受控文件并有嚴(yán)格的工作程序。

　　九、會(huì)議管理

　　目的：暢通總經(jīng)理級(jí)、服務(wù)中心、部門(mén)各級(jí)之間的工作聯(lián)絡(luò)和信息傳達(dá)，有效提高管理效率。

　　服務(wù)中心每周召開(kāi)工作例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議工作安排落實(shí)到部門(mén)責(zé)任人、擬定完成時(shí)限。

　　十、員工活動(dòng)管理

　　目的`：加強(qiáng)員工間溝通，提高團(tuán)隊(duì)精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。

　　員工活動(dòng)包括員工活動(dòng)年度計(jì)劃、臨時(shí)性員工活動(dòng)和例行活動(dòng)等形式。

　　由服務(wù)中心行政人員制定員工活動(dòng)年度計(jì)劃，按計(jì)劃制定活動(dòng)方案并組織實(shí)施。

　　臨時(shí)性員工活動(dòng)方案由部門(mén)制定和組織實(shí)施。

　　例行員工活動(dòng)包括員工義工活動(dòng)、生日祝福等，提高員工對(duì)企業(yè)的歸屬感。

　　十一、合理化建議與員工申訴

　　目的：暢通員工的意見(jiàn)和建議反饋渠道，發(fā)揮員工的主動(dòng)性。

　　項(xiàng)目經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人向本區(qū)域公布自己的郵箱，及時(shí)受理員工的意見(jiàn)。

　　十二、顧客承諾的評(píng)審

　　目的：在向客戶發(fā)布服務(wù)承諾或簽訂合約前，為確保能夠守約和兌現(xiàn)承諾，須經(jīng)公司各級(jí)的評(píng)審，獲取可靠的實(shí)施措施。

　　服務(wù)合約、服務(wù)承諾、維修公告、管理規(guī)約、住戶手冊(cè)及裝飾裝修管理規(guī)定均屬須評(píng)審的范疇。

　　站在為客戶著想的角度來(lái)建立承諾。

　　勇于對(duì)承諾負(fù)責(zé)。

　　十三、上門(mén)服務(wù)

　　目的：適應(yīng)業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)更高層次的要求，提高維修服務(wù)素質(zhì)，注重服務(wù)禮儀，為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的維修及服務(wù)。

　　維修部提供24小時(shí)客戶報(bào)修熱線，隨時(shí)提供服務(wù)。

　　客戶報(bào)修后維修人員15分鐘內(nèi)到達(dá)報(bào)修現(xiàn)場(chǎng)。

　　按上門(mén)服務(wù)程序提供規(guī)范服務(wù)。

　　嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)收費(fèi)。

　　十四、各類工作手冊(cè)

　　目的：為一線操作部門(mén)提供詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)。

　　建立客戶服務(wù)工作手冊(cè)、禮賓服務(wù)工作手冊(cè)、維修工作手冊(cè)、清潔工作手冊(cè)、綠化工作手冊(cè)及設(shè)備方面的操作規(guī)程。

　　內(nèi)部管理制度 18

　　為加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)輛的管理，確保內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)輛的合法、安全使用，特制定本管理制度。

　　一、基本原則

　　內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)管理”的原則。內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)的管理指從選型、定購(gòu)、入庫(kù)、辦證、使用、流轉(zhuǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)等環(huán)節(jié)的管理。

　　1、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)的使用調(diào)度由各廠負(fù)責(zé)。特殊情況必須服從公司生產(chǎn)管理部統(tǒng)一調(diào)度；

　　2、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)證照統(tǒng)一由集團(tuán)公司生產(chǎn)部管理協(xié)調(diào)辦理并發(fā)證管理；

　　3、各廠建立健全機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理臺(tái)帳，內(nèi)容包括設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、制造廠家、制造使用日期，設(shè)備的技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容；

　　4、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)的技術(shù)資料收集齊全，統(tǒng)一歸檔，交集團(tuán)公司檔案室負(fù)責(zé)管理；

　　5、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)行登記備案制度。使用前，必須到政府相關(guān)部門(mén)（公安車(chē)管部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、農(nóng)機(jī)管理部門(mén)）辦理齊全各種證照，方可登記備案；

　　6、嚴(yán)格按設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序進(jìn)行設(shè)備的終結(jié)管理（流轉(zhuǎn)報(bào)廢處理）。

　　二、車(chē)輛登記備案管理

　　（一）屬在曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特設(shè)科辦理廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的，進(jìn)行注冊(cè)登記時(shí)登記下列事項(xiàng)：

　　1、機(jī)動(dòng)車(chē)所有人的姓名或單位名稱，身份證明號(hào)碼或單位代碼，住所的地址，郵政編碼和聯(lián)系電話；

　　2、機(jī)動(dòng)車(chē)的類型、制造廠、品牌、型號(hào)、車(chē)輛識(shí)別代號(hào)（車(chē)輛號(hào)碼）、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼、車(chē)身顏色；

　　3、機(jī)動(dòng)車(chē)的有關(guān)技術(shù)參數(shù)；

　　4、機(jī)動(dòng)車(chē)的使用性質(zhì)；

　　5、機(jī)動(dòng)車(chē)獲得方式及銷(xiāo)售價(jià)格憑據(jù)；

　　6、注冊(cè)登記的日期。

　�。ǘ�）屬在公安車(chē)輛管理所辦理證照注冊(cè)登記的車(chē)輛按《中華人民共和國(guó)國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)登記辦法》辦理注冊(cè)登記。

　�。ㄈ�）屬在農(nóng)機(jī)管理部門(mén)辦理證照注冊(cè)登記的車(chē)輛，按農(nóng)機(jī)管理部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)登記。

　�。ㄋ模�機(jī)動(dòng)車(chē)所有人，其機(jī)動(dòng)車(chē)輛必須在政府相關(guān)部門(mén)（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、公安車(chē)管部門(mén)、農(nóng)機(jī)管理部門(mén)）進(jìn)行注冊(cè)登記取得合法的相關(guān)證照，交由集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部審查，符合要求的，生產(chǎn)管理部方可登記備案，并進(jìn)行編制越鋼集團(tuán)內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌，發(fā)放越鋼集團(tuán)內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)使用登記證。

　　三、車(chē)輛的使用規(guī)定

　　1、各廠內(nèi)進(jìn)行物料運(yùn)輸?shù)能?chē)輛，必須是取得政府相關(guān)部門(mén)批辦的合法手續(xù)并在集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部備案，編制了越鋼集團(tuán)內(nèi)部車(chē)號(hào)牌的車(chē)輛；

　　2、屬承包的內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)使用必須與車(chē)輛所有人簽訂專門(mén)的安全協(xié)議；

　　3、機(jī)動(dòng)車(chē)的號(hào)牌必須與車(chē)輛一一對(duì)應(yīng)，不許偽造、變更機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、號(hào)牌、行車(chē)證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志或使用其他車(chē)輛的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、號(hào)牌、行駛證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志；

　　4、駕駛操作機(jī)動(dòng)車(chē)的人員必須經(jīng)專門(mén)培訓(xùn)，取得駕駛證和內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛操作證后，方可駕駛、操作內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)；

　　5、駕駛、操作機(jī)動(dòng)車(chē)輛嚴(yán)格按特種設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行；

　　6、杜絕非本崗位及其他人員駕駛、使用、操作機(jī)動(dòng)車(chē)輛；

　　7、機(jī)動(dòng)車(chē)輛未經(jīng)調(diào)度管理部門(mén)同意，一律不準(zhǔn)進(jìn)入越鋼生活區(qū)和擅自離開(kāi)工作區(qū)域；

　　8、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)只限于在廠內(nèi)工作區(qū)域作業(yè)，不得上國(guó)家公路營(yíng)運(yùn)。若需外出搶險(xiǎn)、救災(zāi)及支勞等情況時(shí)，事先須向集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部匯報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)同意方可組織實(shí)施。

　　四、車(chē)輛的維護(hù)、保養(yǎng)

　　機(jī)動(dòng)車(chē)輛的日常維護(hù)及保養(yǎng)應(yīng)認(rèn)真做好以下環(huán)節(jié)的工作：

　　1、堅(jiān)持檢修及潤(rùn)滑工作缺席；

　　2、機(jī)動(dòng)車(chē)輛的用油嚴(yán)格按使用說(shuō)明書(shū)的要求選用；

　　3、參加維護(hù)、保養(yǎng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的人員必須熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，保證維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量；

　　4、提高維護(hù)、保養(yǎng)人員的技術(shù)水平，保證維護(hù)、保養(yǎng)的整體質(zhì)量。

　　5、公司設(shè)備技術(shù)部必須制定詳細(xì)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用、維護(hù)保養(yǎng)、管理等制度。

　　五、車(chē)輛的定期檢驗(yàn)

　　機(jī)動(dòng)車(chē)必須按國(guó)家的.相關(guān)規(guī)定到有資質(zhì)的檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可使用。年檢達(dá)不到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得繼續(xù)使用。

　　集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理屬質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)登記管理的車(chē)輛的周檢；運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理屬公安部門(mén)和農(nóng)機(jī)管理部門(mén)登記管理的車(chē)輛的周檢。

　　六、違規(guī)責(zé)任

　　1、使用未取得合法手續(xù)，未經(jīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部審查備案和編制越鋼集團(tuán)車(chē)序號(hào)牌的，對(duì)責(zé)任人罰款1000元，并責(zé)令停止使用。

　　2、使用屬承包的內(nèi)部機(jī)動(dòng)車(chē)的部門(mén)未與車(chē)輛所有人（產(chǎn)權(quán)歸屬越鋼集團(tuán)公司的車(chē)輛）簽訂專門(mén)的安全協(xié)議的，對(duì)責(zé)任人罰款1000元，并責(zé)令完成補(bǔ)簽協(xié)議。

　　3、偽造、變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車(chē)登記證證書(shū)、號(hào)牌、行車(chē)證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志或使用其他車(chē)輛的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證證書(shū)、號(hào)牌、行駛證、檢驗(yàn)合格標(biāo)志的，對(duì)使用人罰款1000元，對(duì)直接責(zé)任人罰款2000元，并責(zé)令及時(shí)消除違規(guī)做法。

　　4、無(wú)證駕駛操作機(jī)動(dòng)車(chē)或非本崗位的其他人員駕駛操作機(jī)動(dòng)車(chē)的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)負(fù)責(zé)駕駛該機(jī)動(dòng)車(chē)的專職駕駛?cè)藛T罰款2000元，對(duì)無(wú)證駕駛或非本崗位的直接責(zé)任人罰款2000元。

　　5、駕駛、操作機(jī)動(dòng)車(chē)輛不按特種設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行，故意損壞設(shè)備，對(duì)直接責(zé)任人除賠償損失外，罰款2000元。

　　6、機(jī)動(dòng)車(chē)未經(jīng)調(diào)度管理部門(mén)同意，擅自進(jìn)入越鋼生活區(qū)或離開(kāi)工作區(qū)域的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)直接責(zé)任人罰款500元。

　　7、機(jī)動(dòng)車(chē)的所有人不服從調(diào)度部門(mén)調(diào)度或遇特殊情況不服從生產(chǎn)管理部統(tǒng)一調(diào)度的，對(duì)屬掛靠越鋼集團(tuán)承擔(dān)內(nèi)部運(yùn)輸?shù)�，取消掛靠的資格，不許承擔(dān)越鋼集團(tuán)的內(nèi)部運(yùn)輸業(yè)務(wù)；屬越鋼集團(tuán)產(chǎn)權(quán)的，對(duì)直接負(fù)責(zé)管理使用單位的第一責(zé)任人罰款1000元，分管領(lǐng)導(dǎo)罰款800元。

　　8、對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)不進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；不按國(guó)家的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，不具備安全條件的不許繼續(xù)使用，違者對(duì)使用單位第一責(zé)任人罰款500元，機(jī)動(dòng)車(chē)所有人罰款1000元。

　　七、其它

　　本管理制度自下發(fā)文件時(shí)起執(zhí)行。

　　內(nèi)部管理制度 19

　　第一章 總 則

　　第一條 員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，是計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利的重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤。

　　第二條 員工的考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理。

　　第三條 員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時(shí)對(duì)異常考勤及假情況進(jìn)行申報(bào)。

　　第四條 各級(jí)管理者須對(duì)員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時(shí)審批員工的異常考勤。

　　第二章 細(xì) 則

　　第一節(jié) 考勤分類說(shuō)明

　　一、遲到、早退

　　第五條 公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時(shí)間為：上午8:30—11:30，下午 13:00—18:00。

　　第六條 員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。

　　第七條 上班不得遲到與早退。

　　第八條 1.遲到：超過(guò)上午8:30到崗。如因堵車(chē)等自己無(wú)法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開(kāi)始處罰。

　　2、早退：早于下午18:00離崗。

　　扣款規(guī)定： 遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到2次以上開(kāi)始計(jì)算處罰（即從第3次開(kāi)始計(jì)算處罰），并且每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到4次予以通報(bào)批評(píng)一次。每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)5次以上（含5次），按曠工一天處理。

　　二、曠 工

　　第九條 如有下列情形之一，均按照曠工處理。

　　1、 未請(qǐng)假或者請(qǐng)假未批準(zhǔn)，不到公司上班；

　　2、 用不正當(dāng)手段騙取、涂改、偽造請(qǐng)假證明；

　　3、 其他等同于礦工的行為。

　　第十條 1小時(shí)以上，2小時(shí)以內(nèi)為曠工半天；3小時(shí)以上為曠工一天�？劭钜�(guī)定 曠工半天扣一天工資，曠工一天以及一天以上扣罰曠工時(shí)間的雙倍工資。

　　三、事假、病假

　　第十一條 事假須提前填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，遇到緊急情況沒(méi)能事先申請(qǐng)須于當(dāng)日上午8:30分前電話通知上級(jí)主管和行政部，得到批準(zhǔn)后按請(qǐng)假處理，但須上班后填寫(xiě)請(qǐng)假單并由上級(jí)主管簽字，將請(qǐng)假單交給行政部方能生效，否則按缺勤處理。超過(guò)1天的事假：必須有事前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的書(shū)面請(qǐng)假單方可生效。

　　第十二條 請(qǐng)事假必須由本人告知上一級(jí)主管并填寫(xiě)請(qǐng)假單，由他人代請(qǐng)假無(wú)效。

　　扣款規(guī)定：

　�。�1）扣除事假薪資的計(jì)算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)÷8×請(qǐng)假小時(shí)

　�。�2）月累計(jì)事假超過(guò)5天，當(dāng)月沒(méi)有考核工資，全年累計(jì)事假達(dá)到15天沒(méi)有年終績(jī)效；連續(xù)6個(gè)月事假達(dá)到15天，或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)事假達(dá)到20天，公司有權(quán)解聘。

　　第十三條 病假應(yīng)事先填寫(xiě)請(qǐng)假單，病假超過(guò)一天須提交區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病假證明，將病假證明黏貼于請(qǐng)假單后，由上一級(jí)主管簽字，三天以上的病假須由總經(jīng)理簽字，并將請(qǐng)假單交給行政部方能生效，否則按照曠工處理。如病情突發(fā)不能上班，須于當(dāng)日上午10點(diǎn)前通知所屬部門(mén)主管，上班后第一時(shí)間補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

　　扣款規(guī)定：

　�。�1）月病假天數(shù)在5天以內(nèi)（含5天）病假扣除計(jì)算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)×50%×請(qǐng)假天數(shù)；

　�。�2）月病假天數(shù)在6-10天（或連續(xù)請(qǐng)病假達(dá)6-10天）病假扣除計(jì)算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)×60%×請(qǐng)假天數(shù)；

　�。�3）月病假天數(shù)在11-20天（或連續(xù)請(qǐng)假達(dá)11-20天）病假扣除計(jì)算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)×70%×請(qǐng)假天數(shù)；

　�。�4）月病假天數(shù)在20天以上（或連續(xù)請(qǐng)病假1個(gè)月級(jí)以上），病假工資按照西安市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%支付。

　�。�5）年累計(jì)病假達(dá)到30天，公司有權(quán)解聘并按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　四、工傷假

　　第十四條 患職業(yè)病、因工負(fù)傷、因工致殘，必須持縣級(jí)以上公立醫(yī)院的病歷、醫(yī)院出具的病假證明單和公立醫(yī)院門(mén)診費(fèi)用憑證，并經(jīng)一級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、人力資源部確認(rèn)，可按照工傷假考勤。因工負(fù)傷或患職業(yè)病，傷、病愈后復(fù)發(fā)，經(jīng)所在部門(mén)以及部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、人力資源核定，確認(rèn)為工傷或職業(yè)病愈后復(fù)發(fā)的，可按照工傷對(duì)待。

　　第十五條 工傷休養(yǎng)期間，工資和獎(jiǎng)金全額發(fā)放。

　　五、婚假

　　第十六條 按法定結(jié)婚年齡（女20周歲、男22周歲）結(jié)婚的，可享受3天婚假。

　　第十七條 符合晚婚年齡（女23歲，男25歲）且雙方均為初婚登記，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。

　　第十八條 婚嫁包含公休假和法定假。

　　第十九條 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

　　第二十條 休婚嫁須事先填寫(xiě)請(qǐng)假單，持結(jié)婚證書(shū)原件，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，將請(qǐng)假單交給行政部方能生效�；榧僖�求自結(jié)婚登記一年內(nèi)修完，不休者不予補(bǔ)償。

　　六、喪假

　　第二十一條 直系親屬（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可請(qǐng)喪假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可請(qǐng)一天喪假。

　　七、產(chǎn)假

　　第二十二條 產(chǎn)前檢查時(shí)間算作勞動(dòng)時(shí)間，原則上，懷孕1~3個(gè)月期間，累計(jì)有不超過(guò)3次的產(chǎn)前檢查時(shí)間；4~6個(gè)月期間，每月有1次檢查時(shí)間；7~9個(gè)月期間，每2周有1次檢查時(shí)間，超過(guò)9個(gè)月，每周有1次檢查時(shí)間。產(chǎn)前檢查時(shí)間每次不超過(guò)半天。除醫(yī)院對(duì)于產(chǎn)前檢查的規(guī)定特殊調(diào)整的情況之外，超時(shí)的產(chǎn)前檢查按病假累計(jì)計(jì)算。女職工正常生育的產(chǎn)假為98天；難產(chǎn)的增加15天，多胞胎生育的每多生育1個(gè)嬰兒增加15天，晚育的增加30天。

　　第二十三條 男員工妻子生育（符合國(guó)家生育政策），給予三天帶薪陪護(hù)假。

　　八、年休假

　　第二十四條 在公司工作一年以上的員工可以享受年休假。規(guī)定如下：

　　1、工作滿一年，每年帶薪休假時(shí)間為5天；

　　2、工作滿兩年者，每年帶薪休假時(shí)間為7天；

　　3、工作滿三年者，每年帶薪休假時(shí)間為9天；

　　4、工作滿三年以上5年以內(nèi)者，每年帶薪休假12天；

　　5、工作滿5年以上8年以內(nèi)者，每年帶薪休假15天。

　　第二十五條 享受年休假的幾項(xiàng)規(guī)定以及計(jì)算方式；

　　1、公司根據(jù)工作情況安排職工休假，或員工在合理安排好本職工作后向上級(jí)主管進(jìn)行申請(qǐng)年休假，申請(qǐng)年休假需要填寫(xiě)年假申請(qǐng)經(jīng)上一級(jí)主管批準(zhǔn)，行政部備案方可休假。

　　2、年休假當(dāng)年有效，不做跨年度累計(jì)，如因特殊情況當(dāng)年無(wú)法進(jìn)行修完全部年假，可向人力資源部申請(qǐng)，方可將當(dāng)年年假順延遲下一年度休完。

　　3、年休假期間，只發(fā)工資，不發(fā)獎(jiǎng)金。

　　第二十六條 法定假日：根據(jù)國(guó)家規(guī)定的法定假日為準(zhǔn)。

　　九、加班

　　第二十七條 員工晚加班至9點(diǎn)后，可享受加班餐補(bǔ)10元/晚，報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)。

　　第二節(jié) 考勤審批規(guī)定

　　第二十八條 員工請(qǐng)假的審批規(guī)定：

　　《員工請(qǐng)假單》適用于事、病、婚、喪、產(chǎn)及年休假需用書(shū)面表單提交；員工因故請(qǐng)假，均按下列規(guī)定辦理：

　　1、《員工請(qǐng)假單》須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報(bào)至行政部登記備案。

　　2、申請(qǐng)病假的員工須如實(shí)填寫(xiě)《員工請(qǐng)假單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，超過(guò)一天的'病假，須附區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病假證明那個(gè)，方可按照病假處理。

　　3、員工請(qǐng)假，若提前回公司上班，需到人力資源部辦理銷(xiāo)假手續(xù)。

　　4、任何假期，員工都需提前請(qǐng)假，員工須事先通過(guò)電話等方式向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)口頭請(qǐng)假，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；未辦理正式請(qǐng)假手續(xù)的，假期結(jié)束返回公司后，3天內(nèi)必須辦理補(bǔ)假手續(xù)，逾期不辦的，其請(qǐng)假無(wú)效，視為曠工。

　　第三章 附 則

　　第二十九條 本制度未盡事宜按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十條 本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸人力資源部。

　　第二部分 福利制度

　　一、假期

　　包括公休假、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、護(hù)理假、哺乳假等。

　　1、 公休假，帶薪假期

　�。�1） 按國(guó)家公休假有關(guān)規(guī)定放假。具體時(shí)間和時(shí)段安排由人力資源部通知。

　�。�2） 三八婦女節(jié)，女員工享有半天假期，通常為3月8日下午，如適逢公休日則不再不休。

　　2、 年休假，帶薪假期

　　公司實(shí)行年假制度，在公司工作一年以上的員工可以享受帶薪年假。

　�。�1）、工作滿一年，每年帶薪休假時(shí)間為5天；

　　（2）、工作滿兩年者，每年帶薪休假時(shí)間為7天；

　�。�3）、工作滿三年者，每年帶薪休假時(shí)間為9天；

　�。�4）、工作滿三年以上5年以內(nèi)者，每年帶薪休假12天；

　�。�5）、工作滿5年以上8年以內(nèi)者，每年帶薪休假15天。

　　3、病假

　　因病需治療或修養(yǎng)可請(qǐng)病假，病假時(shí)間每年累計(jì)不得超過(guò)30天。

　　4、事假，無(wú)薪假

　　5、婚假，帶薪假期

　　按法定結(jié)婚年齡（女20周歲、男22周歲）結(jié)婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年齡（女23歲，男25歲）且雙方均為初婚登記，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。

　　6、喪假，帶薪假期

　　直系親屬（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可請(qǐng)喪假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可請(qǐng)一天喪假。

　　7、產(chǎn)假、護(hù)理假、哺乳假，帶薪假期。

　�。�1）產(chǎn)假98天，晚婚晚育增加15天，剖腹產(chǎn)增加15天（需提供醫(yī)院證明及嬰兒出生證明），哺乳期每天1小時(shí)喂奶時(shí)間（周末、法定假日均并入計(jì)算）。

　　（2）男員工妻子生育，給予三天陪產(chǎn)假，男性員工休護(hù)理假時(shí)，需提供嬰兒出生證明，方可按護(hù)理假處理。

　　8、三八節(jié)，女同事放假半天；發(fā)放過(guò)節(jié)福利（如電影票、生活用品、小蛋糕…）

　　二、活動(dòng)

　　1、為豐富員工的業(yè)余生活，放飛心情，舒展身心，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)凝聚力，公司將不定期舉行各項(xiàng)活動(dòng)，具體由行政部策劃并組織開(kāi)展，所有員工都必須參加。

　　2、每次活動(dòng)須提供照片給公司，建立文化墻。

　　3、由行政部安排給每月過(guò)生日的同事舉辦溫馨的生日派對(duì)，參加人員為全體員工，員工生日當(dāng)天收到公司郵件祝福。

　　三、社會(huì)保險(xiǎn)

　　公司所有正式員工均參加社會(huì)保障部門(mén)規(guī)定的險(xiǎn)種，包括：

　　1、 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

　　2、 醫(yī)療保險(xiǎn)

　　3、 工傷險(xiǎn)

　　4、 失業(yè)保險(xiǎn)

　　5、 生育保險(xiǎn)

　　四、體檢

　　工作滿一年的員工享受二年一次的體檢，時(shí)間為，每雙年的7-9月公司統(tǒng)一組織。

　　五、午餐補(bǔ)助

　　1、公司員工（含試用期員工）可享受200元/月的午餐補(bǔ)貼，根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)支付。

　　2、出差人員享受出差補(bǔ)助后則不再享受午餐補(bǔ)助。

　　第三部分 辦公室管理及網(wǎng)絡(luò)管理

　　一、辦公室管理

　　為加強(qiáng)公司管理，維護(hù)公司良好形象，特制訂本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

　　1、儀表：公司員工英儀表整潔、大方；

　　2、用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，嚴(yán)禁大聲喧嘩；

　　3、上班時(shí)間如無(wú)急事不允許打與工作無(wú)關(guān)的電話。

　　4、電話接聽(tīng)：接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不超過(guò)三聲，接聽(tīng)電話時(shí)需禮貌用語(yǔ)，如受話人不能接聽(tīng)，接到其他同事的電話應(yīng)禮貌的問(wèn)清對(duì)方的姓名、聯(lián)系方式，做好接聽(tīng)記錄，以便該同事回來(lái)后給對(duì)方回電。

　　5、上班時(shí)間上網(wǎng)嚴(yán)禁做與工作無(wú)關(guān)的事情，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲；之可用于收發(fā)郵件及查看相關(guān)資料。

　　6、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

　　7、員工間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室、接待室）或通過(guò)公司內(nèi)部溝通工具聯(lián)系。

　　8、員工應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

　　9、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向行政部保修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。

　　10.每位員工需要領(lǐng)取辦公用品時(shí)，到前臺(tái)登記簽名方可領(lǐng)取。

　　11、每位員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司各種辦公設(shè)備，保持各種辦公設(shè)備的完整、清潔。

　　二、網(wǎng)絡(luò)管理

　　為了更好的創(chuàng)造公司的內(nèi)部環(huán)境，保障公司的各種內(nèi)部資料的安全性，特制訂公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度。

　　1、公司的整體網(wǎng)絡(luò)分為公司研發(fā)內(nèi)網(wǎng)以及外部網(wǎng)絡(luò)（互聯(lián)網(wǎng)）。

　　2、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)工具：公司內(nèi)部郵箱、公司智能辦公系統(tǒng)、RTX內(nèi)部聊天工具。

　　3、上網(wǎng)規(guī)定：除開(kāi)發(fā)部經(jīng)理外的開(kāi)發(fā)部員工不允許上互聯(lián)網(wǎng)，使用除內(nèi)部聊天工具以外的聊天工具，如因工作需要上網(wǎng)的員工可至公共區(qū)域進(jìn)行上網(wǎng)查閱資料。其他部門(mén)員工因工作需要可以上外網(wǎng)，但工作時(shí)間內(nèi)不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　4、上班時(shí)間上網(wǎng)嚴(yán)禁做與工作無(wú)關(guān)的事情，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲；之可用于收發(fā)郵件以及查看相關(guān)資料。

　　三、計(jì)算機(jī)管理

　　1、嚴(yán)禁私自在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上安裝或拆卸硬件，如必須進(jìn)行拆卸、移動(dòng)、應(yīng)報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理員后進(jìn)行。

　　2、嚴(yán)禁私自改變計(jì)算機(jī)程序、網(wǎng)絡(luò)的配置。（包括計(jì)算機(jī)名、IP地址，網(wǎng)關(guān)，DNS等）。

　　3、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，如U盤(pán)或光盤(pán)未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不準(zhǔn)在辦單位的計(jì)算機(jī)上使用。

　　4、儲(chǔ)存本公司資料的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備不得私自帶出公司或轉(zhuǎn)接他人。

　　5、各使用人員（除網(wǎng)絡(luò)管理員外）不得私自使用計(jì)算機(jī)中軟驅(qū)及光驅(qū)設(shè)備，不得私自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備。

　　四、數(shù)據(jù)安全

　　1、任何人不得擅自將公司的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通過(guò)電話或其他方式與非本公司的系統(tǒng)相連。

　　2、各計(jì)算機(jī)用戶不要將用戶名和密碼告訴他人，也不要操作別人的計(jì)算機(jī)。如果用戶離開(kāi)計(jì)算機(jī)超過(guò)30分鐘，則應(yīng)關(guān)機(jī)或采用屏幕保護(hù)（設(shè)置密碼）來(lái)鎖定計(jì)算機(jī)。

　　3、對(duì)于通過(guò)郵件系統(tǒng)接收到的程序和附件，必須確定其來(lái)源是否安全，對(duì)于來(lái)源不明的郵件，一律直接刪除。工作郵箱不得用于工作以外的郵件收發(fā)。

　　4、不得擅自將公司軟件，數(shù)據(jù)，資料等刪除、傳播和拷貝。

　　5、員工須對(duì)自己的電子文件進(jìn)行整理，歸類和保護(hù)等工作，應(yīng)積極備份自己的重要資料。

　　6、各計(jì)算機(jī)用戶必須嚴(yán)格做好殺毒防護(hù)工作，定期進(jìn)行查殺病毒處理，及時(shí)對(duì)殺毒軟件進(jìn)行升級(jí)。

　　7、網(wǎng)絡(luò)管理員要肩負(fù)起全公司網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)安全性。負(fù)責(zé)日常操作系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁、漏洞檢測(cè)及修補(bǔ)、病毒防治等工作。應(yīng)經(jīng)常保持對(duì)最新技術(shù)的掌握。實(shí)時(shí)了解internet的動(dòng)向，做到預(yù)防為主。

　　內(nèi)部管理制度 20

　　一、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度

　　生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。

　　1.1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，員工進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行工作，員工進(jìn)入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機(jī)油壺等）開(kāi)卷班天車(chē)班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺(tái)帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時(shí)工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；

　　1.2車(chē)間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔，要達(dá)到內(nèi)外無(wú)灰塵，無(wú)雜物；

　　1.3開(kāi)卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺(tái)車(chē)及軌道內(nèi)無(wú)雜物，無(wú)污物；開(kāi)卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達(dá)到每天擺放整齊；開(kāi)卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無(wú)雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；

　　1.4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無(wú)污物、無(wú)灰塵（注意安全）；

　　1.5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機(jī)要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無(wú)污物及麻布等；

　　1.6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無(wú)灰塵；

　　1.7機(jī)油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔，無(wú)污物；料箱在轉(zhuǎn)回車(chē)間后，由天車(chē)工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無(wú)雜物；

　　1.8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無(wú)碎紙，無(wú)雜物；休息區(qū)是工作間歇時(shí)為員工準(zhǔn)備的休息場(chǎng)所，在此場(chǎng)所內(nèi)配有餐桌、長(zhǎng)條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個(gè)人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無(wú)雜物）；

　　1.9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個(gè)辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺(tái)帳等，物品分類擺放，并保持清潔無(wú)異味；

　　1.10物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無(wú)雜物、無(wú)油污；

　　1.11生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面清潔無(wú)積水。無(wú)油污。無(wú)絆腳物。無(wú)灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時(shí)清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；

　　1.12白班在工作之前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)毛坯料、工藝料進(jìn)行擦拭；設(shè)備要每日開(kāi)機(jī)前后進(jìn)行擦拭，潤(rùn)滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的'同時(shí)還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機(jī)報(bào)設(shè)備維修部門(mén)；

　　1.13所有車(chē)輛只能在2號(hào)門(mén)通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動(dòng)（任何車(chē)輛不得停留超過(guò)15分種）；

　　1.14車(chē)間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動(dòng)，同時(shí)不得在墻壁上亂涂亂畫(huà)，保持墻壁清潔；

　　1.15生活區(qū)每天用餐完畢自覺(jué)將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無(wú)雜物；車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)垃圾車(chē)應(yīng)及時(shí)清倒；使工作場(chǎng)所做到潔凈亮麗。

　　二、外部環(huán)境

　　2.1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無(wú)雜物。無(wú)積水。無(wú)雜草保持清潔；

　　2.2綠化帶內(nèi)無(wú)垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；

　　2.3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時(shí)清掃積雪；

　　三、辦公區(qū)管理規(guī)定

　　3.1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；

　　3.2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個(gè)更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；

　　3.3計(jì)算機(jī)使用完畢要及時(shí)退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時(shí)清除掉；

　　3.4辦公室地面每天早7、10分進(jìn)行清掃。要求地面無(wú)雜物、無(wú)灰塵；

　　3.5進(jìn)入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；

　　四、處罰

　　4.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)按定置擺放物品，定置率達(dá)不到98%的扣班組0.5分；

　　4.2對(duì)各班組現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0.1分；

　　4.3外部環(huán)境清掃不及時(shí)、不徹底扣班組0.5分；

　　4.4對(duì)擅自改動(dòng)安全警示標(biāo)志，在墻體機(jī)床等處亂涂亂畫(huà)的一次處罰10元；

　　4.5設(shè)備不能按時(shí)擦拭。保養(yǎng)潤(rùn)滑或擦拭不徹底的每次扣0.5分；

　　4.6對(duì)進(jìn)入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告。

【內(nèi)部管理制度】相關(guān)文章：

內(nèi)部食堂管理制度04-08

內(nèi)部講師管理制度02-19

內(nèi)部控制管理制度09-07

內(nèi)部管理制度08-29

集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度04-04

內(nèi)部銀行管理制度02-14

車(chē)輛內(nèi)部管理制度02-14

安保內(nèi)部管理制度02-18

采購(gòu)的內(nèi)部管理制度02-25

員工內(nèi)部管理制度02-28