關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)

　　總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，他能夠提升我們的書面表達(dá)能力，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的關(guān)于防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。

　　在人民銀行和總行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我部嚴(yán)格按照《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》、《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑交易報告管理規(guī)定》等關(guān)于反洗錢的政策法規(guī)、制度要求，不斷強(qiáng)化反洗錢工作的管理，認(rèn)真組織開展反洗錢培訓(xùn)及宣傳工作，不斷適應(yīng)反洗錢的新形勢、新變化，杜絕風(fēng)險、堵塞漏洞。使反洗錢工作水平穩(wěn)步提高，有效維護(hù)了轄內(nèi)的金融安全，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的平衡發(fā)展。現(xiàn)將反洗錢工作情況總結(jié)匯報如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，建立健全反洗錢管理體系

　　我部始終高度重視反洗錢工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作。營業(yè)部嚴(yán)格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體監(jiān)督、指導(dǎo)反洗錢工作。

　　反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：

　　副組長：

　　成員：

　　反洗錢工作辦公室主任：

　　成員：

　　反洗錢經(jīng)辦員：

　　二、注重執(zhí)行，完善崗位責(zé)任制度建設(shè)

　　為適應(yīng)不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認(rèn)真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責(zé)，進(jìn)一步提高反洗錢工作的質(zhì)量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關(guān)的法律、法規(guī)，反洗錢工作制度、反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、反洗錢宣傳資料等。

　　各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運(yùn)，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責(zé)任制度體系框架。執(zhí)行至上，認(rèn)真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》，詳細(xì)填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素；不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面；認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少；認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗位，落實(shí)到人。

　　三、組織自查，加強(qiáng)責(zé)任感嚴(yán)格防范風(fēng)險

　　我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組成反洗錢工作專項(xiàng)檢查組，對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進(jìn)行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項(xiàng)目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進(jìn)行逐筆審查。檢查中嚴(yán)格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實(shí)施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報，提出了整改措施和處理意見。

　　及時完成風(fēng)險提示的核實(shí)、處理、審核，我部反洗錢管理人員與營業(yè)機(jī)構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對風(fēng)險客戶（賬戶）具體情況進(jìn)行分析、甄別；要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風(fēng)險客戶（賬戶）信息，盡職履行客戶身份識別義務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)不能提供準(zhǔn)確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進(jìn)行了認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報，避免了網(wǎng)點(diǎn)漏報、錯報的現(xiàn)象，保證了報表上下一致。

　　四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合，增強(qiáng)民眾反洗錢意識

　　通過加強(qiáng)反洗錢工作的培訓(xùn)，提高了我部員工的反洗錢意識、素質(zhì)和能力，促進(jìn)了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認(rèn)識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了反洗錢的概念、反洗錢義務(wù)主體范圍、金融機(jī)構(gòu)反洗錢具體義務(wù)、反洗錢保護(hù)和信息保密責(zé)任、賦予反洗錢監(jiān)管機(jī)關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任等相關(guān)知識，豐富了員工的反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認(rèn)識。其次，認(rèn)真學(xué)習(xí)分析具體案例，使員工進(jìn)一步認(rèn)識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害，給我們的國計(jì)民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù)，認(rèn)真作好反洗錢工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我部對關(guān)鍵崗進(jìn)行了特別強(qiáng)化培訓(xùn)，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補(bǔ)錄等功能，為我們作好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。

　　在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點(diǎn)宣傳、全面宣傳、和社會團(tuán)體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識。

　　通過這幾年的實(shí)踐，累積了一定的寶貴經(jīng)驗(yàn)，我部將持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動。

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